证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2023-058
浙江星华新材料集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
监事会第十五次会议于 2023 年 12 月 11 日（星期一）在杭州市余杭
区径山镇漕桥村凤凰山公司径山基地会议室以现场结合通讯方式召
开。会议通知已于 2023 年 12 月 7 日通过短信、微信等方式送达各位
监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：监事张
华女士以通讯方式出席）
。
会议由监事会主席贾伟灿先生主持。本次会议的召开符合有关法
律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案
进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
经与会监事投票表决，一致同意通过以下议案：
需资金并以募集资金等额置换的议案》
监事会认为：公司使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所
需资金并以募集资金等额置换是基于业务实际情况的操作处理，方便
募集资金日常使用和管理，保障募投项目的顺利推进，不存在变相改
变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司使用
自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置
换 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金、承兑汇票方
式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》
（公告编号：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
。
特此公告。
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