证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2023-108
福建博思软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日以电
子邮件方式发出第四届董事会第二十七次会议的通知，并于 2023 年 12 月 11 日
议由公司董事长陈航先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，形成如下决议：
公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最
新规定及公司股本变动情况，为进一步完善公司治理制度，并结合公司实际情况，
拟变更注册资本并修订《公司章程》部分条款。
独立董事对此发表明确同意的独立意见。具体内容见同日刊登于中国证监会
指定创业板信息披露网站上的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》、
《公司章程（2023 年 12 月）》等相关公告。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审
议，并需经出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。同时提请股东大会
授权公司董事会办理本次工商变更登记事宜。
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为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司对《股东大会议
事规则》进行了修订。具体内容见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网
站上的《股东大会议事规则（2023 年 12 月）》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审
议，并需经出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司对《董事会议事
规则》进行了修订。具体内容见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站
上的《董事会议事规则（2023 年 12 月）》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审
议，并需经出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《上市公司
独立董事管理办法》等有关法律法规的规定，通过对照自查，同时结合公司实际
情况，对公司《独立董事制度》进行了修订。具体内容见同日刊登于中国证监会
指定创业板信息披露网站上的《独立董事制度（2023 年 12 月）》。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审
议。
公司根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的最
新修订情况，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，通过对照自
查，同时结合公司实际情况，对公司部分治理相关制度文件进行了修订。具体内
容见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关制度全文。
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本次拟修订公司部分治理相关制度的子议案均获得董事会表决通过，无需提
交股东大会审议，具体表决结果如下：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经董事会审议，同意于 2023 年 12 月 27 日（星期三）召开 2023 年第四次临
时股东大会。
具体内容见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关 于召开
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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董事会
二〇二三年十二月十一日
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