证券代码：300117 证券简称：嘉寓股份 公告编号：2023-091
嘉寓控股股份公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
嘉寓控股股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2023 年 12
月 11 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开（董事王述前、杨
元科以通讯表决方式出席会议）。会议通知于 2023 年 11 月 30 日以邮件和专人送达
的方式发出，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召开符合《公
司法》
《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议由
董事长张国峰先生主持，本次会议的审议情况如下。
二、董事会会议审议情况
议案的具体 内容详 见公司同 日在中 国证监会 指定信息 披露网 站巨潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对子公司提供担保额度的公告》（公告编号
表决结果：通过。5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
议案的具体 内容详 见公司同 日在中 国证监会 指定信息 披露网 站巨潮资 讯网
（公告编号 2023-093）。
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司出售资产的公告》
表决结果：通过。5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
议案的具体 内容详 见公司同 日在中 国证监会 指定信息 披露网 站巨潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号 2023-094）。
表决结果：通过。5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
嘉寓控股股份公司董事会
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