证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2023-078
吉林电力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三楼会议室以现场会议方式召开。
无法出席，全权委托董事牛国君先生代为表决；董事梁宏先生因公无
法出席，全权委托董事明旭东先生代为表决。
以上董事推举，由董事牛国君先生主持本次会议。公司监事会成员和
高级管理人员列席了会议。
《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于续聘 2023 年度财务报告及内部控制审计机构
的议案》
会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于续聘2023年
度财务报告及内部控制审计机构的议案》。同意续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为2023年度财务报告及内部控制审计机构，财务
报告审计费用220万元，内部控制审计费用55万元。独立董事发表了
事前认可及独立意见。该事项尚需股东大会审议，同意提交公司2023
年第五次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时
报》和巨潮资讯网上的《关于续聘 2023 年度财务报告及内部控制审
计机构的公告》（2023-080）。
（二）审议《关于向吉林省大安市乐胜乡捐赠帮扶资金的议案》
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于向吉林省
大安市乐胜乡捐赠帮扶资金的议案》
。为积极履行上市公司社会责任、
回馈社会，按照公司对外捐赠和帮扶工作安排，同意公司全资子公司
大安吉电绿氢能源有限公司向大安市乐胜乡支付帮扶资金 10 万元。
（三）审议《关于公司与实际控制人所属企业发生关联交易的议
案》
联交易的议案
关联董事李铁证先生和廖剑波先生在表决该议案时，进行了回避，
技有限公司提供物资配送暨关联交易的议案》。同意公司接受电能易
购（北京）科技有限公司采购配送，购买逆变器、组件、通用工业品、
办公物资、阀门等，关联交易额预计为21,378.84万元。
吉西基地鲁固直流 140 万千瓦外送项目 1-1（光伏 100MW）PC 总承
包服务暨关联交易的议案
关联董事李铁证先生和廖剑波先生在表决该议案时，进行了回避，
能源科技发展有限公司提供吉西基地鲁固直流140万千瓦外送项目
资子公司通榆吉电新能源有限公司与上海能源科技发展有限公司签
订吉西基地鲁固直流140万千瓦外送项目1-1（光伏100MW）PC总承包
合同，合同总价31,551.87 万元。
大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目配套 100MW 光伏项目 PC 总
承包服务暨关联交易的议案
关联董事李铁证先生和廖剑波先生在表决该议案时，进行了回避，
能源科技发展有限公司提供大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目
配套100MW光伏项目PC总承包服务暨关联交易的议案》。同意公司
全资子公司大安吉电绿氢能源有限公司与上海能源科技发展有限公
司签订大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目配套100MW光伏项目PC
总承包合同，合同总价36,783.035万元。
供大安规模化风光直流离网制氢创新示范项目 EPC 工程总承包服务
暨关联交易的议案
关联董事李铁证先生和廖剑波先生在表决该议案时，进行了回避，
电力工程咨询院有限公司提供大安规模化风光直流离网制氢创新示
范项目EPC工程总承包服务暨关联交易的议案》。同意公司全资子公
司大安吉电绿氢能源有限公司与山东电力工程咨询院有限公司签订
大安规模化风光直流离网制氢创新示范项目EPC工程总承包合同，合
同总价29,523万元。
同意将上述议案提交公司2023年第五次临时股东大会审议。独立
董事对上述事项发表了事前认可及独立意见。
上述事项具体内容详见同日刊载于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司与实际控制人所属企业发
生关联交易的公告》（2023-081）。
（四）审议《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有
效期的议案》
会议以9票赞同、0票反对、0票弃权，通过了《关于延长公司向
特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，同意提交股东大会
审议延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期，延长期限为
自股东大会审议通过之日起12个月。同意将此议案提交公司2023年第
五次临时股东大会审议。独立董事发表了事前认可及独立意见。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时
报》和巨潮资讯网上的《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会
决议有效期延期的公告》（2023-082）。
（五）审议《关于收购交银投资与中银投资持有的公司所属六家
新能源公司少数股权的议案》
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于收购交银
投资与中银投资持有的公司所属六家新能源公司少数股权的议案》
。
同意公司所属公司以现金方式收购交银金融资产投资有限公司持有
的吉电定州新能源科技公司 33.08%股权、吉电（滁州）章广风力发
电有限公司 32.65%股权、青海中电投吉电新能源有限公司 33.10%股
权、陕西定边光能发电有限公司 32.88%股权、陕西定边清洁能源发
电有限公司 28.27%股权、吉林中电投新能源有限公司 28.34%股权，
交易对价款合计为 11.2 亿元；同意公司所属公司以现金方式收购中
银金融资产投资有限公司持有的吉林中电投新能源有限公司 19.40%
股权，交易对价为 3.56 亿元。上述股权收购交易对价金额总计 14.76
亿元。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时
报》和巨潮资讯网上的《关于收购交银投资与中银投资持有的公司所
属六家新能源公司少数股权的公告》（2023-083）。
（六）审议《关于修订<吉林电力股份有限公司章程>的议案》
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林
，同意将该议案提交公司 2023 年第
电力股份有限公司章程>的议案》
五次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公
司章程》及《吉林电力股份有限公司章程修订内容前后对照表》
。
（七）审议《关于修订<吉林电力股份有限公司独立董事规定>
的议案》
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林
电力股份有限公司独立董事规定>的议案》，同意将该议案提交公司
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公
司独立董事规定》及《吉林电力股份有限公司独立董事规定修订内容
前后对照表》
。
（八）审议《关于修订<吉林电力股份有限公司董事会议事规则>
的议案》
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林
电力股份有限公司董事会议事规则>的议案》
，同意将该议案提交公司
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公
司董事会议事规则》及《吉林电力股份有限公司董事会议事规则修订
内容前后对照表》。
（九）审议《关于修订<吉林电力股份有限公司董事会审计委员
会议事规则>的议案》
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林
电力股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》
。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公
司董事会审计委员会议事规则》。
（十）审议《关于修订<吉林电力股份有限公司董事会提名委员
会议事规则>的议案》
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林
电力股份有限公司董事会提名委员会议事规则>的议案》
。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公
司董事会提名委员会议事规则》。
（十一）审议《关于修订<吉林电力股份有限公司董事会薪酬与
考核委员会议事规则>的议案》
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林
电力股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公
司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
（十二）审议《关于制定<吉林电力股份有限公司独立董事专门
会议议事规则>的议案》
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于制定<吉林
电力股份有限公司独立董事专门会议议事规则>的议案》
。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公
司独立董事专门会议议事规则》。
（十三）审议《关于修订<吉林电力股份有限公司募集资金管理
规定>的议案》
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林
电力股份有限公司募集资金管理规定>的议案》。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公
司募集资金管理规定》。
（十四）审议《关于修订<吉林电力股份有限公司总经理工作规
则>的议案》
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订<吉林
电力股份有限公司总经理工作规则>的议案》。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《吉林电力股份有限公
司总经理工作规则》
。
（十五）审议《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议
案》
会议以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于召开公司
。公司拟于 2023 年 12 月 28 日
在吉林省长春市南湖宾馆松林厅会议室，召开公司 2023 年第五次临
时股东大会。股权登记日为 2023 年 12 月 21 日。
本次需提交股东大会审议的有：
关联交易的议案；
吉西基地鲁固直流 140 万千瓦外送项目 1-1（光伏 100MW）PC 总承
包服务暨关联交易的议案；
大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目配套 100MW 光伏项目 PC 总
承包服务暨关联交易的议案；
供大安规模化风光直流离网制氢创新示范项目 EPC 工程总承包服务
暨关联交易的议案；
案；
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时
报》和巨潮资讯网上的《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会
的通知》（2023-084）。
三、备查文件
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十一日
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