证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2023-104
天融信科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于
电子邮件等方式向全体董事发出，全体董事对会议通知发出时间无异议。公司应出席会
议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长李雪莹女士主持，公司监事及高级
管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天
融信科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于租赁办公场所暨关联
交易的议案》；
因公司全资孙公司北京天融信网络安全技术有限公司（以下简称“天融信网络”）
与北京太极傲天技术有限公司（以下简称“太极傲天”）于2020年12月30日在北京市海
淀区签署的《北京太极傲天信息技术研发基地东侧1-6层及地下房屋租赁合同》将于2023
年12月31日到期，根据经营发展需要，董事会同意天融信网络与太极傲天续签房屋租赁
合同，约定天融信网络承租太极傲天信息技术研发基地东侧一至六层、地下一层部分房
屋、249个车位等，计租面积22,750.43平方米，租赁期限为2024年1月1日起至2029年12
月31日止，前三年租期内（2024年1月1日-2026年12月31日）租金及物业管理费合计总金
额为74,166,049.92元，后三年租期内（2027年1月1日-2029年12月31日）租赁费用由双方
参照前三年租赁费用标准及市场行情协商后书面确定，但应付款项总金额不超过
因公司董事长、总经理李雪莹女士在过去12个月内曾担任太极傲天董事，公司董事、
副总经理、财务负责人孔继阳先生担任太极傲天董事，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》，太极傲天为公司的关联方，本次交易构成关联交易。
上 述 事 项 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露
的《关于租赁办公场所暨关联交易的公告》（公告编号：2023-105）。
独立董事发表的事前认可意见和独立意见于 2023 年 12 月 12 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。
关联董事李雪莹女士、孔继阳先生对本议案回避表决。
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过《关于“奋斗者”第一期（增
补）员工持股计划第一个解锁期解锁条件未成就的议案》。
根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2022年度审计报告》
（普华永道中天会审字（2023）第10133号）及公司“奋斗者”第一期（增补）员工持
股计划的相关规定，2022年度公司层面业绩未达到“奋斗者”第一期（增补）员工持股
计划第一个解锁期设定的业绩考核要求，第一个解锁期解锁条件未成就。
上述事项的具体内容详见公司于2023年12月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于“奋斗者”第
一期（增补）员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2023-106）。
三、备查文件
特此公告。
天融信科技集团股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十二日
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