证券代码：000795 证券简称：英洛华 公告编号：2023-060
英洛华科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会
议于 2023 年 12 月 8 日以书面或电话等方式通知全体董事，于 2023 年 12 月
实际出席董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果
审议通过了《公司关于解聘及聘任财务总监的议案》。
公司独立董事就解聘及聘任财务总监事项发表了独立意见。具体内容详
见 公 司 同 日 披 露 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 指 定 信 息 披 露 网 站
(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于解聘及聘任财务总监的公告》
（公告
编号：2023-061）。
三、备查文件
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○二三年十二月十二日
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