证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号： 2023—093
安阳钢铁股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安阳钢铁股份有限公司 2023 年第十三次临时董事会会议于 2023
年 12 月 11 日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2023 年 12 月 6
日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次
会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
（一）关于修订《公司章程》的议案
为进一步完善公司治理，根据中国证监会《上市公司独立董事管
理办法》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条
款进行修订。具体修改内容详见同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《安阳钢铁股份有限公司关于修改公司章程的
公告》
（编号：2023-095）
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）关于修订《公司独立董事工作细则》的议案
为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据中国
证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，
结合公司实际，公司拟对《公司独立董事工作细则》进行修订，修订
后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）关于修订《公司董事会审计委员会实施细则》的议案
为完善公司治理结构，强化董事会决策功能，根据中国证监会《上
市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟对《公
司董事会审计委员会实施细则》进行修订，修订后全文详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）关于制订《公司独立董事专门会议工作细则》的议案
为促进公司规范运作，维护股东权益，根据中国证监会《上市公
司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司制订了《公
司独立董事专门会议工作细则》，全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）关于控股子公司与长城国兴金融租赁有限公司开展融资租
赁业务的议案
为优化公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简
称“周口公司”）融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与长城
国兴金融租赁有限公司以售后回租方式开展融资租赁业务，租赁物为
周口公司高炉部分设备，计划融资金额不超过人民币 1.4 亿元，融资
期限为 3 年。同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关
文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）公司关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提
供担保的议案
为满足业务发展需要，优化融资结构，公司拟为控股子公司周口
公司以下融资事项提供连带责任担保：
人民币 5 亿元营运资金借款，期限 1 年。
展融资租赁业务，租赁物为周口公司高炉部分设备，计划融资金额不
超过人民币 1.4 亿元，融资期限为 3 年。
同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
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