股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2023-047
银座集团股份有限公司
第十三届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
银座集团股份有限公司第十三届董事会 2023 年第四次临时会议通知于 2023
年 12 月 4 日以书面形式发出，2023 年 12 月 11 日在公司总部会议室召开。会议
应到董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中外部董事刘冉先生以视频方式出席了会
议，监事会成员和部分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程规定。会议由
董事长马云鹏先生主持。会议以记名方式投票，形成如下决议：
一、通过《关于变更会计师事务所的议案》。鉴于中天运会计师事务所（特
殊普通合伙）已连续 10 年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选
聘会计师事务所管理办法》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟变更会计师
事务所，聘任中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审
计和内部控制审计机构，此事项将提交股东大会审议。具体事项详见《银座集团
股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（临 2023-048 号）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、通过《关于注销部分股票期权的议案》
因公司股票期权激励计划首次授予及预留授予的 5 名激励对象离职或调动
等原因与公司解除或者终止劳动关系，不再符合激励条件，公司将对其已获授但
尚未行权的 730,300 份股票期权进行注销。此外，本次激励计划首先授予及预留
授予的股票期权第二个行权期未达到行权条件，根据激励计划的有关规定，公司
需对激励计划除上述 5 名激励对象以外的剩余 81 名激励对象获授的第二个行权
期 3,841,200 份股票期权进行注销，包括首次授予的剩余 78 名激励对象获授的
权。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》（临
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，1 名关联董事回避表决。
三、通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。具体事
项详见《银座集团股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》
（临 2023-050 号）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
银座集团股份有限公司董事会
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