证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2023-057
浙江星华新材料集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第十六次会议于 2023 年 12 月 11 日（星期一）在杭州市上城
区市民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室以现场结合通讯方式
召开。会议通知已于 2023 年 12 月 7 日通过短信、微信等方式送达各
位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事
查伟强先生、张琦先生，独立董事范宏先生、林素燕女士、李海龙先
生以通讯方式出席）。
会议由董事长王世杰先生主持，监事、高级管理人员列席。会议
的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了以下议案：
因公司原独立董事林素燕女士、范宏先生向公司董事会提交了辞
职报告，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，经董事会提名委
员会资格审查，公司董事会同意补选覃予女士、罗英武先生为公司第
三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三
届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn，下同）的《关于独立董事辞职暨补选
独立董事的公告》（公告编号：2023-059）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交至股
东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规
定，对《独立董事工作细则》相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事工作细
则》（2023 年 12 月修订）。
本议案尚需提交至股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规
定，对《审计委员会议事规则》相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《审计委员会议事
规则》（2023 年 12 月修订）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规
定，对《薪酬与考核委员会议事规则》相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《薪酬与考核委员
会议事规则》（2023 年 12 月修订）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的有关规
定，对《提名委员会议事规则》相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《提名委员会议事
规则》（2023 年 12 月修订）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
所需资金并以募集资金等额置换的议案》
在不影响募投项目正常实施的前提下，公司根据实际情况先以自
有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金，后续根据以自有资金、
承兑汇票方式支付募投项目款项的统计金额，定期从募集资金专户等
额划转至公司自有资金账户。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯
网的《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以
募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-060）。
董事会审计委员会审议通过本议案，独立董事对本议案发表了
同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
目的议案》
为了进一步提升公司的持续经营能力和竞争力，公司拟以全资
孙公司浙江福纬度电子材料有限公司为主体投资建设年产 6100 万平
方米反光材料生产项目，计划总投入为 33,017.69 万元，资金来源
为自有资金以及自筹资金，同时董事会授权管理层办理与本次投资
建设项目相关的事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于投资建设年
产 6100 万平方米反光材料生产项目的公告》（公告编号：2023-
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 2:45 在杭州市上城
区市民街 98 号尊宝大厦金尊 24 层公司会议室，以现场会议与网络投
票相结合的方式召开 2023 年第三次临时股东大会，对本次董事会尚
待提交股东大会审议的议案进行审议。具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公
告编号：2023-062）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
见》；
司使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金
等额置换的核查意见》。
特此公告。
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