证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2023-082
新疆赛里木现代农业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 34.2071
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。由公司董事会召集，董事
长马晓宏先生主持。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的
表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 198,872,459 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 198,872,459 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 198,872,459 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 198,872,459 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 198,872,459 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 198,872,459 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 198,872,459 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 198,872,459 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于拟变更
的议案》
司董事会审计
委员会工作细
则>的议案》
《关于修订<公
司董事会提名
委员会工作细
则>的议案》
《关于修订<公
司董事会薪酬
工作细则>的议
案》
《关于修订<公
司董事会战略
工作细则>的议
案》
《关于修订<公
案》
《关于制定<公
司独立董事专
门会议工作细
则>的议案》
《关于重新制
定<公司独立董
事工作制度>的
议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述第 6 项议案由出席会议股东或股东代表所持有效表决权三分之二以上
表决通过；其他议案均由出席会议股东或股东代表所持有效表决权二分之一以上
表决通过，其中第 9 项、第 10 项、第 11 项议案采用累积投票方式进行表决。本
次临时股东大会选举产生的非职工代表监事连同公司职工代表大会决议选举的
职工监事余江南先生和周可可女士，共同组成公司第八届监事会成员。
三、 律师见证情况
律师：常娜娜、康晨
本所律师认为，公司二○二三年第七次临时股东大会的召集召开程序、召集
人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程
序及表决结果，符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
? 上网公告文件
新疆赛里木现代农业股份有限公司2023年第七次临时股东大会决议。
? 报备文件
新疆天阳律师事务所关于新赛股份 2023 年第七次临时股东大会法律意见书。
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