证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2023-064
深圳市赢合科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会
议于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 7 日
以电子邮件方式送达全体监事。全体监事签署了关于同意豁免第五届监事会第六
次会议通知时间的意见。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3
名。会议由监事会主席夹良军先生召集和主持，会议的召开和表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了以下决议：
金永久补充流动资金的议案》
同意公司将 2018 年非公开发行股票募投项目“赢合科技锂电池自动化设备
生产线建设项目”、“赢合科技智能工厂及运营管理系统展示项目”结项并将节
余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。监事会认为，公司本次
资金，决策程序符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资
金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效益；不存在损害中小
投资者利益的情况。综上，监事会同意本次公司募集资金投资项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金事项。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于 2018 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
监事会
二〇二三年十二月十一日
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