证券代码:600105 证券简称:永鼎股份 公告编号:临 2023-091
债券代码:110058 债券简称:永鼎转债
江苏永鼎股份有限公司
第十届监事会 2023 年第三次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会 2023 年第三次临时
会议于 2023 年 12 月 8 日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料,会议于 2023
年 12 月 11 日在公司二楼会议室召开。本次会议应出席的监事 3 名,实际出席的监
事 3 名,公司部分高级管理人员列席了会议,会议由监事会主席毛冬勤女士主持。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经审议并以举手表决方式通过如下决议:
(一)审议通过《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》。
表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于为控股股东提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:临 2023-092)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司监事会