证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2023-081
浙江永太科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
二分厂二楼会议室召开了第六届董事会第十一次会议。本次会议的通知已于
实际出席董事 9 人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相
关规定，董事长王莺妹女士主持了本次会议。会议经与会董事审议并表决，通过
了如下决议：
一、审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司董事会成员发生变动，同时根据《上市公司独立董事管理办法》的
有关规定，公司董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的
董事，为完善公司治理结构，保障董事会各专门委员会规范运作，根据《公司法》
《公司章程》及公司董事会各专门委员会实施细则等相关规定，董事会对各专门
委员会成员进行调整，调整后成员如下：
邵鸿鸣先生，召集人为张伟坤先生；
强先生；
为郑峰女士；
郑峰女士，召集人为王莺妹女士。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
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