光大银行: 中国光大银行股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告_股票频道

股票代码：601818 股票简称：光大银行公告编号：临 2023-059
中国光大银行股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国光大银行股份有限公司（简称本行）第九届董事会第十二次
会议于2023年12月4日以书面形式发出会议通知，并于2023年12月11
日以书面传签方式召开。本次会议应参与表决董事12名，实际参与表
决董事12名。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股
份有限公司章程》的有关规定。
本次会议审议并通过以下议案：
一、关于为关联法人光大永明人寿保险有限公司核定综合授信额
度的议案
表决情况：有效表决票10票，同意10票，反对0票，弃权0票。
吴利军、王志恒董事在表决中回避。
该项议案需提交股东大会审议批准。
该项议案已经全体独立董事事前认可。
独立董事对该项议案公允性、合规性及内部审批程序履行情况的
独立意见：根据相关规定，该笔交易遵循公平、公正、公开的原则，
依照市场公允价格进行，符合本行和全体股东的利益，符合法律法规、
监管部门及本行的有关规定，并已依法履行内部审批程序。
二、关于修订《中国光大银行股份有限公司对外股权投资管理办
法》的议案
表决情况：有效表决票12票，同意12票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交股东大会审议批准。
特此公告。
中国光大银行股份有限公司董事会

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