证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临 2023-056
中南出版传媒集团股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第十五次会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式召开。本次会议于 2023 年 12
月 1 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表
决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
本次会议由董事长彭玻先生召集，采用记名投票方式，审议并通过如
下议案：
一、审议通过《关于与关联方签订委托经营管理合同的议案》
详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券时报》
《证券日报》的《中南传媒关于与关联方签订委托经营管理合同暨
解决同业竞争问题承诺履行情况的公告》
（编号：临 2023-058）
。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事彭玻、杨壮、
黄步高、熊名辉、周亦翔、王清学回避表决。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事对本议案进行
了事前认可，发表了同意的独立意见。
二、审议通过《关于中南传媒总部机构优化调整的议案》
为有效推进“建设世界一流新型主流出版传媒集团”战略目标的落地，
建设一个更加高效、更加专业、更加精干，更加具有战略前瞻性、产业引
导性、业务带动性的总部，拟对总部机构及其职能设置进行优化调整。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于修订<中南出版传媒集团股份有限公司对外捐赠管
理办法>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十一日
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