证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2023－074
债券代码：127052 债券简称：西子转债
西子清洁能源装备制造股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七
次临时会议通知于 2023 年 12 月 7 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2023
年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9
人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长王水福先生
召集，经董事通讯表决形成如下决议：
一、《关于公司转让浙江可胜技术股份有限公司部分股权的议案》
为优化公司整体投资结构，公司拟通过协议转让的方式将持有的可 胜技术
企业（有限合伙）、刘建斌、朱国英和方惠芬，共 6 位），上述股权转让交易对
价合计为 18,319.14 万元。交易对手方拟以现金支付本次交易对价。本次股权转
让完成后，公司持有可胜技术 3.2522%的股权。
本次股权转让事项不构成关联交易且不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组行为。
本次交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以
上，且绝对金额超过五百万元，该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详细内容见刊登在 2023 年 12 月 12 日《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于公
司转让浙江可胜技术股份有限公司部分股权的公告》。
二、《关于公司转让杭州众能光电科技有限公司 3%股权的议案》
公司拟通过协议转让的方式将持有的杭州众能光电 3%股权转让给石磊或其
，交易对价为 2400 万元。交易对手方拟以现金支
指定的第三方（非公司关联方）
付本次交易对价。本次股权转让完成后，公司将持有杭州众能光电 6.4337%的股
权。
本次股权转让事项不构成关联交易且不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组行为。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详细内容见刊登在 2023 年 12 月 12 日《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于公
司转让杭州众能光电科技有限公司 3%股权的公告》。
三、《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）召开公司 2023 年第三次临时股东
大会。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详细内容见刊登在 2023 年 12 月 12 日《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于召
开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十二日
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