证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2023-072
证券代码：118045 证券简称：盟升转债
成都盟升电子技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六
次会议通知于2023年12月7日以通讯方式送达全体董事。会议于2023年12月11日
在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长向荣先生召集并主持，应
到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于修改<公司章程>并办理工商登记及修订公司部分治理制度的公告》
（公告编号：
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情
况，并根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
《上市公司独立董
事管理办法》等有关法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》的最新规定，
公司对《独立董事工作制度》
《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
《董事会提名
委员会议事规则》
《董事会审计委员会议事规则》进行了修订,修订后形成的制度
同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本次董事会审议的议案涉及股东大会职权，根据《公司法》《公司章程》的
有关规定，需提交公司股东大会审议，同意提请召开公司2023年第三次临时股东
大会，审议董事会提交的相关议案。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
成都盟升电子技术股份有限公司董事会
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