证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2023-077
转债代码：113061 转债简称：拓普转债
宁波拓普集团股份有限公司
关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及
授权有效期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日召开
第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于延长公
司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》、
《关于提请股东大会延
长授权董事会或董事会授权人士办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事
宜有效期的议案》
，现将有关事项公告如下。
一、关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及授权有效期
的情况
公司分别于 2022 年 12 月 9 日、2022 年 12 月 28 日召开第四届董事会第二
十七次会议、2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<宁波拓普集团股
份有限公司 2022 年非公开发行股票预案>的议案》、
《关于提请股东大会授权董事
会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 等与向特定对
象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）相关议案。根据上述会议决议，本次
发行决议的有效期及本次发行的相关授权有效期为自 2022 年第三次临时股东大
会审议通过之日起 12 个月，即本次发行决议的有效期及相关授权有效期将于
鉴于公司本次发行相关事项尚在进行中，根据公司本次发行的安排，为使本
次发行相关工作的顺利推进，公司董事会提请公司股东大会延长本次发行决议及
相关授权的有效期，即本次发行决议及相关授权的有效期自原有效期限届满之日
起再延长 12 个月，即延长至 2024 年 12 月 27 日止。除延长上述决议有效期及
相关授权有效期外，公司本次发行方案及授权的其它内容保持不变。
本次延长向特定对象发行 A 股股票决议及相关授权有效期事项尚需提交公
司股东大会审议。
特此公告。
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