证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2023-088
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六
次（临时）会议决定于2023年12月27日在公司会议室召开2023年第七次临时股东
大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）下午14:00
网络投票时间：2023年12月27日
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的
具体时间为2023年12月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月27日上午
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件1）委
托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股
东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网
络投票或符合规定的其它投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票
的以第一次有效投票结果为准。
（1）截至2023年12月20日（星期三）下午交易结束后在中国登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本
次股东大会并参加表决，股东可以委托代理人出席会议和参加现场表决，或在网
络投票时间内参加投票，该代理人不必是股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他相关人员。
座东易大厦会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
《关于向金融机构申请银团授信额度并由实际控制人
提供担保暨关联交易的议案》
上述议案均已经公司第六届董事会第六次（临时）会议审议通过，同时第二
项议案已经公司第六届监事会第五次（临时）会议审议通过。
上述议案均属于股东大会普通决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中
小投资者的表决单独计票。
三、会议登记事项
复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记；委托代理人出席的，还须持有
授权委托书和出席人身份证。
人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份
证。异地股东可用信函或邮件登记，信函或邮件以送达公司的时间为准，不接受
电话登记。
易大厦证券部
谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参与网络投票的投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件2。
五、会议联系方式
联系地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦
联系电话：010-58637710
传真：010-58636921
会议联系人:杨勇先生
按当日通知进行。
六、备查文件
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月十二日
附件 1：
东易日盛家居装饰集团股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席东易日盛家居装饰集团股
份有限公司2023年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名或名称：
委托人帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
委托人对审议事项的指示：
备注 赞成 反对 弃权
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于向金融机构申请银团授信额度并由实际控制
人提供担保暨关联交易的议案》
说明：1、请在“表决事项”栏目相对应的“赞成”或“反对”或“弃权”空格内
填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、
填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
委托人签名：（法人股东加盖公章）
委托日期：二〇二三年 月 日
附件2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
和下午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
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