证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2023-030
广东洪兴实业股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 11 日召开
的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的
议案》，决定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）召开公司 2023 年第一次临时股东
大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法性、合规性：经公司第二届董事会第九次会议审议批
准召开 2023 年第一次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开的时间：
投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 27 日 9:15 至 2023 年 12 月 27 日
（五）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
权委托书详见附件 2）；
所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2023 年 12 月 22 日（星期五）
（七）出席对象：
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（八）现场会议地点：广东省广州市越秀区天河路 45 号粤能大厦 4 楼会议室
（九）投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络
投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网投
票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，表
决结果以第一次有效投票结果为准。
（十）融资融券、转融通投资者的投票程序
相关投资者应按照深交所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投
票实施细则（2020 年修订）》的有关规定执行。
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
（二）披露情况：上述议案所涉内容已经公司第二届董事会第九次会议审议
通过，详细内容参见公司于 2023 年 12 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
刊登的有关内容。
（三）对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并
及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含
四、会议登记等事项
（一）登记方式：
件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身
份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效
证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理
人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持
股凭证原件；
前送达至公司，信函以收到邮戳为准；
（二）登记时间：2023 年 12 月 25 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:30。
（三）登记地点：广东省广州市越秀区天河路 45 号粤能大厦 4 楼公司证券
部。
（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，
谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、其他事项
（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
（二）会议联系方式：
联系人：刘根祥、黄丹旎
联系电话：0754-87818668
传真 0754-87818668（传真函上请注明“股东大会”字样）
邮箱：gdhx@hongxingmail.com
邮编：510075
联系地址：广东省广州市越秀区天河路 45 号粤能大厦 4 楼
七、备查文件
（一）《广东洪兴实业股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
附件 1：参与网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
广东洪兴实业股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361209”，投票简称
为“洪兴投票”。
（二）议案设置及意见表决
表二：股东大会提案对应“提案编码”一览表
提案编码 提案名称
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2023 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 27 日，9:15—15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn） 规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
本人（本公司） 持有广东洪兴实业股份有限公司
股股份，兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席广东洪兴实业
股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，代表本人（本公司）依照以下指示
对下列提案行使投票表决权。如本人（本公司）未对本次股东大会表决事项作出
具体指示，代理人有权按其自己意思进行表决，并代为签署本次股东大会需要签
署的相关文件。该代理人的投票结果视为我方的表决。
本次股东大会提案表决意见表
备注 表决情况
该列打
提案编
提案名称 勾的栏
码 同意 反对 弃权
目可以
投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
投票说明：
反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃
权”栏内相应地方填上“√”；在栏外划“√”或全部空白的，视为弃权；
位公章及法人代表签字；
委托人姓名/名称（盖章）：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
本授权委托书的有效期：自本委托书签发之日起至公司本次股东大会结束之
日止。
委托日期： 年 月 日
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