证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2023-056
宁波双林汽车部件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波双林汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次
会议于 2023 年 12 月 11 日以现场结合通讯会议方式召开，会议通知于 2023 年
公司监事会全体成员及高管列席了本次会议，本次会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由董事长邬建斌先生主持，会议审议
通过了以下议案：
一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
公司本次变更会计师事务所是因为前任会计师事务所审计团队已整 体从大
华会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“大华”）分立并被北京大华国际会
计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“北京大华国际”）吸收合并，经公司审
慎评估和研究，并与大华、北京大华国际友好沟通，公司拟变更北京大华国际为
公司 2023 年度审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务
所进行了事前沟通，双方对变更会计师事务所事项均未提出异议。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议同意。公司独立董事对此事项
已发表明确的事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊
登的《关于变更会计师事务所的公告》。本议案经董事会通过后，需提交股东大
会审议。
表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
二、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
为进一步规范公司独立董事专门会议的议事方式和决策程序，充分发挥独立
董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司独立董事
管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法
律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则的最新修订，结合公司实际
情况，公司对《独立董事制度》进行了修订。
上述制度文件全文详见公司同日在巨潮资讯网刊登的相关公告。本议案经董
事会通过后，需提交股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
三、审议通过了《关于修订<审计委员会议事规则>等内控制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法律、行政法规、部门规
章及深圳证券交易所业务规则的最新修订，结合公司实际情况，公司对《审计委
员会议事规则》
、《薪酬与考核委员会议事规则》同步进行了修订。上述制度文件
全文详见公司同日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
四、审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于 2023 年 12 月 27 日（周三）下午 14:00 在宁波市宁海县西店镇
璜溪口 666 号公司中央会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见
同日在巨潮资讯网刊登的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告！
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