证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2023-082
许昌远东传动轴股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
六届董事会第五次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于 2023 年 12
月 4 日以书面、电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他与
会人员。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：委托
出席的董事 0 名，以通讯表决方式出席会议的董事 9 名），缺席会议的董事 0
名。本次董事会会议由董事长刘延生先生召集并主持，公司监事、高级管理人
员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：
议案一：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
章程运作指引》、《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范
运作》等法律法规的规定，同意对《许昌远东传动轴股份有限公司章程》及其附
件《许昌远东传动轴股份有限公司股东大会议事规则》、《许昌远东传动轴股份
有限公司董事会议事规则》进行修订。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的
《公司章程》（2023 年 12 月）、《公司章程修订对照表》及《公司股东大会议
事规则》、《公司董事会议事规则》。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
议案二：《关于修订部分公司管理制度的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《深
圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，同意对《许昌远东传动轴股份
有限公司独立董事制度》、
《许昌远东传动轴股份有限公司审计委员会工作细则》、
《许昌远东传动轴股份有限公司提名委员会工作细则》、《许昌远东传动轴股份
有限公司薪酬与考核委员会工作细则》、《许昌远东传动轴股份有限公司战略委
员会工作细则》进行修订。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的
《许昌远东传动轴股份有限公司独立董事制度》（2023 年 12 月）及《许昌远东
传动轴股份有限公司审计委员会工作细则》、《许昌远东传动轴股份有限公司提
名委员会工作细则》、《许昌远东传动轴股份有限公司薪酬与考核委员会工作细
则》、《许昌远东传动轴股份有限公司战略委员会工作细则》。
本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
议案三：《召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
公司定于 2023 年 12 月 28 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登
的《公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-084）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权；表决通过。
三、备查文件
特此公告。
许昌远东传动轴股份有限公司董事会
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