世名科技: 苏州世名科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

来源:证券之星 2023-12-12 00:00:00
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证券代码:300522       证券简称:世名科技     公告编号:2023-095
               苏州世名科技股份有限公司
              第五届董事会第四次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况
通知、电子邮件等通讯方式发出。
表决结合通讯表决的方式进行表决。
本次会议。
《公司章程》的有关规定。
   二、董事会会议审议情况
   根据《上市公司章程指引(2022年修订)》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,并结合公司实际经营
情况,拟将《公司章程》作相应修订,并提请股东大会授权管理层办理工商变更
登记手续。
  具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于修订<公司章程>的公告》。
  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
  本议案尚须提交公司2023年第三次临时股东大会审议,且作为特别决议议案,
须经出席股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以
上通过。
  根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关
规定,公司拟将《董事会议事规则》作相应修订。
  具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《董
事会议事规则》。
  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
  本议案尚须提交公司2023年第三次临时股东大会审议,且作为特别决议议案,
须经出席股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以
上通过。
  为进一步完善公司治理,促进公司规范运作,充分发挥独立董事的作用,保
护中小股东的利益,根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公
司章程》等有关规定,公司拟将《独立董事工作制度》作相应修订。
  具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《独
立董事工作制度》。
  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
  本议案尚须提交公司2023年第三次临时股东大会审议
  为进一步提升规范运作水平,完善公司治理结构,根据中国证券监督管理委
员会及深圳证券交易所最新颁布或修订的《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定,并
结合公司实际情况修订了《审计委员会实施细则》《提名委员会实施细则》《薪
酬与考核委员会实施细则》,并制定了《独立董事专门会议工作制度》。
  为规范公司选聘会计师事务所的行为,切实维护股东利益,提高财务信息质
量,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等
规定,结合公司经营管理实际需要,制定了《会计师事务所选聘制度》。
  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
  具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的制度
文件。
  因修订《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关事项
需要,公司将于2023年12月29日14:30在公司会议室召开公司2023年第三次临时
股东大会,会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
  具体内容请关注公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司
《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。
  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
  三、备查文件
  特此公告。
                           苏州世名科技股份有限公司董事会

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