证券代码:600017 股票简称:日照港 编号:临 2023-051
日照港股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
日照港股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五次会议的通知于
前认可。2023年12月11日,本次会议以通讯方式召开,应参会董事11人,实际参会
董事11人。董事会秘书出席会议,监事及高管人员列席会议。
会议由董事长牟伟先生主持,会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他
有关法律、法规的规定,会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决,形成如下决议:
表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案所涉及关联交易情况详见公司于上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn/,下同)发布的《日照港股份有限公司关于续签<金融服
务协议>暨关联交易的公告》(临 2023-053)。
本议案需提交股东大会审议。
议案》
表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
关联董事牟伟、谭恩荣、李永进回避了表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果: 11 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
公司拟定于 2023 年 12 月 27 日采取现场和网络投票相结合的方式召开 2023 年
第二次临时股东大会,董事会同意将上述第 1 项议案和 2023 年 7 月 20 日审议通过
的《关于制定未来三年(2023-2025 年)股东回报规划的议案》提交股东大会审议,
具体安排详见公司于上海证券交易所网站发布的《日照港股份有限公司关于召开
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
二○二三年十二月十二日