证券代码：001209 证券简称：洪兴股份 公告编号：2023-028
广东洪兴实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东洪兴实业股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第九次会议于
召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2023
年 12 月 4 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司
董事长郭梧文先生主持。公司董事应出席 9 名，实际出席现场会议的董事 3 名，
公司监事及相关高管人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》、
《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
一、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以
下议案：
（一）关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案；
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事
务所选聘制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（二）关于《续聘 2023 年度审计机构》的议案；
根据《公司章程》相关规定，经公司董事会审计委员会审核提议，公司拟续
聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘任期
限为一年。对于司农事务所 2023 年度的审计费用，将提请股东大会授权公司经
营管理层根据 2023 年公司实际业务情况和市场情况等与司农事务所协商确定。
具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《 》披露的《关于续聘
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
（三）关于《召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案
经董事会审议，同意 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会，
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及《 》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
特此公告。
广东洪兴实业股份有限公司董事会
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