证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2023-087
债券代码：123218 债券简称：宏昌转债
浙江宏昌电器科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”)第二届董事会第二十
次会议通知于2023年12月6日以电子邮件方式发出，会议于2023年12月11日以现
场和视频会议的方式召开。会议由公司董事长陆宝宏先生主持，应到董事7人，
实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决
程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
专项账户的议案》；
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公
司新增募集资金专项账户的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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