证券代码：300938 证券简称：信测标准 公告编号：2023-177
债券代码：123231 债券简称：信测转债
深圳信测标准技术服务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12
月 8 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十三次会议，分别
审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》、《关于制定<独立董事专门
会议制度>的议案》，具体情况如下：
一、制度修订及制定情况
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据中国证券监督管理委
员会及深圳证券交易所最新颁发或者修订的《上市公司独立董事管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有
关法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司全面梳理了现
有的相关治理制度，决定对相关治理制度作出修订和新增。
是否提交股
序号 制度名称 类型
东大会审议
《防止大股东及关联方占用公司资金管理 修订 否
制度》
上述治理制度已分别经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第
二十三次会议审议通过，其中第 1-8 项治理制度尚需提交公司 2023 年第三次临
时股东大会审议通过后方可生效（第 1-3 项需以特别决议方式审议）。修订及制
订的公司治理制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关制度。
二、备查文件
特此公告。
深圳信测标准技术服务股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
