证券代码：300927 证券简称：江天化学 公告编号：2023-038
南通江天化学股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
于 2023 年 12 月 8 日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
长朱辉先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管
理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议:
（一）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
为进一步完善公司的法人治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修
订）》、等法律法规、规范性文件的相关规定，对《独立董事工作制度》相关条
款进行相应修订和完善。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独
立董事工作制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023
年修订）》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制订《独
立董事专门会议工作细则》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独
立董事专门会议工作细则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等
法律法规、规范性文件的相关规定，对《董事会审计委员会工作细则》相关条款
进行相应修订和完善。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董
事会审计委员会工作细则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》
等法律法规、规范性文件的相关规定，对《董事会提名委员会工作细则》相关条
款进行相应修订和完善。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董
事会提名委员会工作细则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》
等法律法规、规范性文件的相关规定，对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
相关条款进行相应修订和完善。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董
事会薪酬与考核委员会工作细则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》
等法律法规、规范性文件的相关规定，对《董事会战略委员会工作细则》相关条
款进行相应修订和完善。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董
事会战略委员会工作细则》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》
为进一步提升外币业务财务核算效率，降低核算成本，公司拟对外币业务
折算会计政策进行变更。本次变更能够进一步加强公司相关财务政策的统一，提
供高质量的会计信息，符合公司的实际情况。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》
等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于会计政策变更的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关规定结合公司实际情况，
公司拟对《公司章程》相关条款进行修订,公司董事会提请股东大会授权董事会
及其指定人员办理后续章程备案等相关事宜，具体变更内容以相关部门最终核
准、登记的情况为准。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司定于 2023 年 12 月 27 日召开 2023 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》。
三、备查文件
特此公告。
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