证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2023-058
江苏神通阀门股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
邮件方式向全体监事发出了通知;
集团总部 1204 多功能会议室以现场表决的方式召开;
员列席会议;
《证券法》及《公
司章程》的规定。
二、会议审议情况
表决结果:同意 3 票;反对:0 票;弃权:0 票。该议案获得通过。
监事会认为:本次预计增加的 2023 年日常关联交易系生产经营中的正常交
易行为,关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,交易价格遵
循公平合理的定价原则,本次增加的关联交易不影响公司及全资子公司业务的独
立性,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,我们同意公司《关于增加
具体内容详见 2023 年 12 月 11 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于增加
公司监事对本议案进行了逐项表决,本议案逐项表决情况如下:
(1)与津西集团的日常关联交易表决结果:
同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。该议案获得通过,并同意提交公司 2023
年第二次临时股东大会审议。
(2)与神通新能源的日常关联交易表决结果:
同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。该议案获得通过,并同意提交公司 2023
年第二次临时股东大会审议。
监事会认为:公司及全资子公司与关联人之间的关联交易系生产经营中的正
常交易行为,关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,交易价
格遵循公平合理的定价原则,本次关联交易不影响公司及全资子公司业务的独立
性,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,我们同意此次日常关联交易
事项。
具体内容详见 2023 年 12 月 11 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2024
年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-060)。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。该议案获得通过。
监事会认为:本次被担保人为公司的全资子公司,公司能对其生产经营进行
有效监控与管理,能保证额度内款项不被滥用和及时偿还。本次担保事项履行了
必要的法定程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司规范运作指引》及《公司章程》等相关法律法规的规定,不存在损害公司及
股东尤其是中小股东利益的情形,符合公司整体长远利益。
具体内容详见 2023 年 12 月 11 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》
《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于为全资
子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》(公告编号:2023-061)。
三、备查文件
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司监事会