证券代码:605299 证券简称:舒华体育 公告编号:2023-038
舒华体育股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次股 票上 市类 型为 首 发股 份; 股票 认购 方式为 网下 ,上 市股 数为
本次股票上市流通总数为 297,947,816 股。
? 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 15 日。
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准舒华体育股份有限公司首次公开发行
股票的批复》(证监许可〔2020〕2385 号)核准,舒华体育股份有限公司(以下
简称“公司”或“舒华体育”)首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票
本次上市流通的限售股份为公司首次公开发行股票限售股份,锁定期为公司
股票上市之日起 36 个月。本次上市流通的限售股份股东数量为 3 名,分别为晋江
舒华投资发展有限公司(以下简称“舒华投资”)、张维建、张锦鹏。
上述股东持有限售股份共计 297,947,816 股,占公司总股本 72.38%,该部分限
售股份将于 2023 年 12 月 15 日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
售条件流通股 50,000,000 股,占公司总股份的 12.15%;有限售条件流通股
制性股票激励计划首次授予,其中包括定向增发的 170,000 股限制性股票,该等授
予的新增股份已于 2023 年 10 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记完成。该次变更后,公司股份总数由 411,499,000 股变更为 411,669,000 股。
本次限售股份形成后至今,除上述事项导致公司股本数量变动外,未有其他
事项导致公司股本数量变动。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》
《首次公开发行股票上市公告书》,
本次申请上市流通的限售股股东关于股份流通限制、自愿锁定及减持意向的承诺
如下:
(一)公司控股股东舒华投资及实际控制人张维建、杨双珠、张锦鹏关于自
愿锁定股份及减持意向的承诺:
自公司股票上市之日起三十六个月内,承诺人不转让或者委托他人管理承诺
人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购承诺
人直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价(指
公司首次公开发行股票的发行价格,如期间公司发生送红股、公积金转增股本、
派息、配股等除权除息事项,则减持价格相应进行除权、除息调整,下同),或
者上市后 6 个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第一个交易日)收盘价低
于发行价,承诺人持有公司股票的锁定期限将在原有锁定期限基础上自动延长 6
个月。
若承诺人所持有公司股票在锁定期满后两年内减持的,将通过交易所竞价交
易系统、大宗交易平台或交易所允许的其他转让方式减持公司股票,并在减持前 3
个交易日予以公告;减持价格不低于发行价(期间公司如有分红、派息、送股、
资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,则作除权除息处理);减持股票将
遵守中国证监会发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《上海
证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》有关
规定。如中国证监会、上海证券交易所等关于股份减持颁布新的规定,承诺人承
诺按新规定执行。
如承诺人违反上述承诺擅自减持公司股份的,违规减持股票所得或违规转让
所得归公司所有;如未将违规减持所得上交公司,则公司有权扣留应付其现金分
红中与其应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。
作为董事及高级管理人员的张维建同时承诺:
在任职期间,以及若在任期届满前离职的,则在其就任时确定的任期内和任
期届满后六个月内,每年转让的股份不超过其持有股份总数的 25%;离职后半年
内不转让其所持有的公司股份。
不因其职务变更、离职等原因,而放弃履行承诺。如违反上述承诺擅自减持
公司股份的,违规减持股票所得或违规转让所得归公司所有;如未将违规减持所
得上交公司,则发行人有权扣留应付其现金分红中与其应上交公司的违规减持所
得金额相等的现金分红。
(二)本次申请解除股份限售股东的有关承诺的履行情况
截至本公告日,本次申请解除限售的股东严格履行了相应的承诺事项,不存
在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
截至本公告披露日,公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
五、中介机构核查意见
经核查,保荐机构认为:截至本核查意见出具日,公司本次限售股份上市流
通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》
等相关法律法规和规范性文件的要求,持有该部分股份的股东已严格履行相关承
诺,公司对相关内容的信息披露真实、准确、完整,保荐机构同意舒华体育此次
限售股解禁上市流通事项。
六、本次限售股上市流通情况
(一)本次限售股上市流通数量为 297,947,816 股。
(二)本次限售股上市流通日期为 2023 年 12 月 15 日。
(三)首发限售股上市流通明细清单
持有限售股数 持有限售股占公司总 本次上市流通 剩余限售股
序号 股东名称
量(股) 股本比例(%) 数量(股) 数量(股)
合计 297,947,816 72.38 297,947,816 0
注:上述合计数与各明细数值直接相加之和因四舍五入存在尾差。
限售股上市流通情况表:
序号 限售股类型 本次上市流通数量(股)
七、股本变动结构表
变动前(股) 变动数(股) 变动后(股)
有限售条件的流通股 299,347,816 -297,947,816 1,400,000
无限售条件的流通股 112,321,184 297,947,816 410,269,000
股份合计 411,669,000 - 411,669,000
特此公告。
舒华体育股份有限公司董事会