新疆天润乳业股份有限公司
证券代码：600419 证券简称：天润乳业 公告编号：临 2023-068
新疆天润乳业股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。
（二）本次董事会会议通知和议案于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件形式发出。
（三）本次董事会会议于 2023 年 12 月 10 日以通讯方式召开。
（四）本次董事会应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于修订<新疆天润乳业股份有限公司董事会审计委员
会议事规则>的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新
疆天润乳业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于修订<新疆天润乳业股份有限公司董事会薪酬与考
核委员会议事规则>的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新
疆天润乳业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
新疆天润乳业股份有限公司
（三）审议通过了《关于修订<新疆天润乳业股份有限公司董事会战略委员
会议事规则>的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新
疆天润乳业股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过了《关于修订<新疆天润乳业股份有限公司董事会提名委员
会议事规则>的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新
疆天润乳业股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过了《关于制定<新疆天润乳业股份有限公司独立董事专门会
议工作细则>的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新
疆天润乳业股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司 2023 年第四
次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2023 年 12 月 26 日召开 2023 年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司 2023 年
第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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