天润乳业: 新疆天润乳业股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

证券之星 2023-12-11 00:00:00
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                                新疆天润乳业股份有限公司
证券代码:600419     证券简称:天润乳业      公告编号:临 2023-068
              新疆天润乳业股份有限公司
        第八届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定,会议所做决议合法有效。
  (二)本次董事会会议通知和议案于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件形式发出。
  (三)本次董事会会议于 2023 年 12 月 10 日以通讯方式召开。
  (四)本次董事会应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。
  二、董事会会议审议情况
  (一)审议通过了《关于修订<新疆天润乳业股份有限公司董事会审计委员
会议事规则>的议案》。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新
疆天润乳业股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  (二)审议通过了《关于修订<新疆天润乳业股份有限公司董事会薪酬与考
核委员会议事规则>的议案》。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新
疆天润乳业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
  表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
                                   新疆天润乳业股份有限公司
  (三)审议通过了《关于修订<新疆天润乳业股份有限公司董事会战略委员
会议事规则>的议案》。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新
疆天润乳业股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。
  表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  (四)审议通过了《关于修订<新疆天润乳业股份有限公司董事会提名委员
会议事规则>的议案》。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新
疆天润乳业股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。
  表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  (五)审议通过了《关于制定<新疆天润乳业股份有限公司独立董事专门会
议工作细则>的议案》。
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《新
疆天润乳业股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。
  表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  (六)审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司 2023 年第四
次临时股东大会的议案》。
  同意公司于 2023 年 12 月 26 日召开 2023 年第四次临时股东大会。
  具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 的《新疆天润乳业股份有限公司关于召开公司 2023 年
第四次临时股东大会的通知》。
  表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
  特此公告。
                           新疆天润乳业股份有限公司董事会

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