证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2023-115
北京北斗星通导航技术股份有限公司
关于召开 2024 年度第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2024
年 1 月 12 日召开 2024 年度第一次临时股东大会。现就有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（1）现场会议召开时间为：2024 年 1 月 12 日下午 13:30
（2）网络投票时间：2024 年 1 月 12 日
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 12 日 9:15
至 15:00 的任意时间；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 12 日的
交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中
的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络
投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种
方式。
（1）截至 2024 年 1 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权
委托书详见附件 2）；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可
以投票
累积投票提案
提案 1.《关于选举第七届董事会非独立董事的议
案》；
提案 2.《关于选举第七届董事会独立董事的议
案》；
提案 3.《关于选举第七届监事会监事候选人的议
案》；
非累积投票提案
提案 4.《关于为关联参股子公司申请银行授信提
供担保的议案》；
提案 5.《关于为关联参股子公司提供财务资助的
议案》。
公司将以特别决议审议方式审议上述议案。
上述提案内容详见刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《第六届董事会第三十七次会议决议公告》（公告
编号：2023-108）、《第六届监事会第三十四会议决议公告》（公告编号：2023-
《关于董事会换届选举的公告》（编号：2023-112）、《关于监事会换届选举的
公告》（编号：2023-113）、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。
本次非独立董事候选人（4 人）、独立董事候选人（3 人）、监事候选人（2
人）将采用累计投票制进行逐项表决。
特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投
出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结
果进行披露。
三、会议登记等事项
（1）登记方式：
法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身
份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代
理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证
办理登记手续；
异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。（传真或信函在
（2）登记时间：2024 年 1 月 8 日上午 9:00-11:30，下午 2:00-5:00。
（3）登记地点：北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦南二层北京北斗
星通导航技术股份有限公司董事会办公室。
（4）联系电话：010-69939966；传真：010-69939100
联系人：姜治文 王亚飞
邮编：100094
（5）其他事项：会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件
北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一. 网络投票的程序
投票代码为“362151”，投票简称为“北斗投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2024 年 1 月 12 日下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。
投票。
附件 2：
授权委托书
明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托人为法人的，应当加盖单位印章。
本次股东大会提案表决意见表
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票
提案外的所有提案
累积投票提案
《关于选举第七届董
案》；
《关于选举第七届董
案》；
《关于选举第七届监
案》；
非累积投票提案
《关于为关联参股子
供担保的议案》；
《关于为关联参股子
议案》。
特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以
投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
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