证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2023-060
山西同德化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议
决定于 2023 年 12 月 26 日（星期二）召开公司 2023 年第三次临时股东大会。
一、召开会议的基本情况
于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法
律、法规、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
(1)现场会议时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）下午 14 点。
(2)网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年
(1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席
现场会议；
(2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上
述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网
络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投
票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以
第一次有效投票表决为准。
（1）于 2023 年 12 月 21 日股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面
形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件 2），该代理人不必是本
公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
山西省忻州市经济开发区紫檀街 39 号同德化工总部办公楼
三、会议审议事项
议案 该列打勾的
议案名称
编码 栏目可以投票
非累计投票议案
关于拟转让全资子公司广灵县同德精华化工有限公司
的议案
上述议案已经公司第八届董事会第五次会议审议通过，具体内容已在 2023
年 12 月 11 日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
三、会议登记事项
（1）自然人股东：需持本人身份证、股票账户卡；委托代理他人出席会议
的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡；
（2）法人股东：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖
委托人公章的营业执照复印件、委托人股票账户卡；
（3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，信函上请
注明“股东大会”字样，传真或信函以抵达公司的时间为准，不接受电话登记。
拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（附件 1）
以专人送达或传真方式送达本公司。
山西省忻州市经济开发区紫檀街 39 号同德化工总部 10 楼
到会场办理登记手续。
联系人： 张宁 张宇
电话（传真）：0350-7264191 8638196
邮箱：td2@tondchem.com
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、其他事项
费用自理。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会
附件 1：
股东参会登记表
截至 2023 年 12 月 21 日(星期四)下午 15:00 交易结束时本人（或单位）持
有同德化工（股票代码：002360）股票，现登记参加公司 2023 年第三次临时股
东大会。
姓名（单位名称）：
身份证号（统一社会信用代码）：
股东账户号：
持有股数：
联系电话：
日期： 年 月 日
附件 2：
授权委托书
本人(公司)作为同德化工(002360)的股东，兹授权 先生/女士
（身份证号码： ），代表本人(公司)出席山西同德化工股份
有限公司 2023 年第三次临时股东大会，在会议上代表本人(公司)持有的股份数
行使表决权，并按以下投票指示进行投票：
表决意见
议案 该列打
议案名称 勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以
投票
关于拟转让全资子公司广灵县同德精华化工
限责任公司100%股权的议案
注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面
的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示；
权进行指示。
委托人证券帐户： 委托人持股数量：
委托人身份证号码：
委托人签字（盖章）：
附件 3：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明下：
一、网络投票的程序
三、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00－15:00；
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
至股市交易结束；
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅；
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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