证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2023—061
山推工程机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
十一届董事会第五次会议。会议通知已于 2023 年 12 月 7 日以电子邮件方式发出。会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议
由刘会胜董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以下
议案：
一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
鉴于张民先生因工作需要辞去公司总经理职务，经董事长提议，董事会提名委员
会审核，同意聘任李士振先生（简历见附件）为公司总经理。任期至本届董事会任期
结束。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
根据工作需要，经总经理提议，董事会提名委员会审核，同意聘任韩保辉先生（简
历见附件）为公司副总经理。任期至本届董事会任期结束。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇二三年十二月十日
附件：
李士振先生，1981 年出生，研究生学历，工程硕士，工商管理硕士，高级工程师。
部长助理、副部长，中国重汽/中国重汽(香港)公司采购中心主任，重汽(济南)传动轴
有限公司党委书记、董事长，中国重汽/中国重汽（香港）公司价值工程部部长，中国
重汽集团杭州发动机有限公司党委委员、书记、董事、总经理、质量总监、HOS 总监、
董事长，临沂山重挖掘机有限公司董事长、总经理，山重建机（济宁）有限公司董事
长，山重建机有限公司总经理等职；现任本公司党委委员、党委书记，山重建机有限
公司董事长；拟任本公司总经理。
不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查的情形。为公司控股股东山东重工集团有限公司关联企业山重建机
有限公司董事长。未持有本公司股票，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。
韩保辉先生，1982 年出生，本科学历，工学学士。2006 年 7 月参加工作，历任潍
柴动力股份有限公司客户服务中心总经理助理兼服务管理部经理，潍柴动力工程机械
动力销售公司副总经理、总经理，潍柴动力(青州)传控技术公司董事，山重建机有限
公司党委委员、副总经理兼国际业务支持部部长，临沂山重挖掘机有限公司销售公司
总经理（兼）、大挖销售部部长（兼）等职；拟任本公司副总经理。
不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查的情形。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未持有本公司股票，不是失信被执行人，
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相
关规定等要求的任职资格。
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