甘咨询: 甘肃工程咨询集团股份有限公司第七届董事会第五十一次会议决议公告_股票频道

证券代码：000779 证券简称：甘咨询公告编号：2023—111
甘肃工程咨询集团股份有限公司
第七届董事会第五十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第五十一次会议。
于 2023 年 12 月 7 日分别以电话方式发出。
会议召开时间：2023 年 12 月 10 日 11:00
会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16 楼
召开方式：通讯表决
应参会表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
主持人：董事长马明
列席人员：监事焦军毅马小雄王超
财务总监赵登峰
董事会秘书柳雷
纪委副书记苟鹏康
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二、董事会会议审议情况
（一）议案：审议《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划已授予但
未解除限售的全部限制性股票的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通
过。
详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司
关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划已授予但未解除限售的全部限
制性股票的公告》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
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