证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2023—111
甘肃工程咨询集团股份有限公司
第七届董事会第五十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第五十一次会议。
于 2023 年 12 月 7 日分别以电话方式发出。
会议召开时间：2023 年 12 月 10 日 11:00
会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16 楼
召开方式：通讯表决
应参会表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
主持人：董事长马明
列席人员：监事 焦军毅 马小雄 王超
财务总监 赵登峰
董事会秘书 柳雷
纪委副书记 苟鹏康
- 1 -
二、董事会会议审议情况
（一）议案：审议《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划已授予但
未解除限售的全部限制性股票的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事审议通
过。
详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司
关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划已授予但未解除限售的全部限
制性股票的公告》。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告
甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
- 2 -
首页
微信公众号
证券之星APP
