证券代码：002360 证券简称：同德化工 公告编号：2023-057
山西同德化工股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议
通知于 2023 年 12 月 5 日以微信或电子邮件等方式发出，本次会议于 2023 年 12
月 10 日在公司十楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席的董
事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，
会议由公司董事长张烘先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项认真审议通过了如下议案：
公司广灵县同德精华化工有限公司100%股权及清水河县同蒙化工有限责任公司
同意以不低于6.5亿元人民币价格转让全资子公司广灵县同德精华化工有限
公司100%股权及清水河县同蒙化工有限责任公司100%股权。
临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2023 年 12 月 26 日（星期二）召开 2023 年第三次临时股东大
会。
上述议案的具体内容详见刊登于 2023 年 12 月 11 日的《证券时报》、
《上海
证券报》和巨潮资讯网。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会
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