证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2023-115
债券代码：123127 债券简称：耐普转债
江西耐普矿机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日召开
第五届董事会第十次会议，审议通过《关于变更公司住所名称及修订<公司章程>
的议案》。拟对公司住所名称进行变更，并对《江西耐普矿机股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）中相应条款进行修订。具体内容如下：
一、住所名称变更情况
公司近日收到《上饶市人民政府办公室关于印发上饶经济技术开发区道路地
名规范管理方案的通知》，根据通知文件要求，公司将对住所名称进行相应变更，
具体如下：
变更前 变更后
江西省上饶市上饶经济技术开发区吉利大 江西省上饶市上饶经济技术开发区经开大
道 18 号 道 318 号
二、公司章程修订情况
根据《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规的最新修订及更新情况，结合本次公司住所名称变更，公司将对
《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：
序
修订前 修订后
号
第五条公司住所：江西省上饶市上饶经 第五条公司住所：江西省上饶市上饶经
码 334113 码 334113
第五十九条 股东大会的通知包括以下 第五十九条 股东大会的通知包括以下内
内容： 容：
序
修订前 修订后
号
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均 （三）以明显的文字说明：全体股东均
有权出席股东大会，并可以书面委托代 有权出席股东大会，并可以书面委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理 理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是公司的股东； 人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登 （四）有权出席股东大会股东的股权登
记日； 记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号 （五）会务常设联系人姓名，电话号
码； 码；
（六）网络或其他方式的表决时间及表 （六）网络或其他方式的表决时间及表
决程序。 决程序。
股东大会会议通知和补充通知中应当充 股东大会会议通知和补充通知中应当充
分、完整的记载所有提案的内容。拟讨 分、完整的记载所有提案的内容。拟讨
论事项需独立董事发表意见的，发布股 论事项需独立董事发表意见的，发布股
东大会通知或补充通知中将同时记载记 东大会通知或补充通知中将同时披露记
载独立董事的意见及理由。 载独立董事的意见及理由。
股东大会采用网络或其他方式的，应当 股东大会采用网络或其他方式的，应当
在股东大会通知中明确载明网络或其他 在股东大会通知中明确载明网络或其他
方式的表决时间和表决程序。股东大会 方式的表决时间和表决程序。股东大会
网络或其他方式投票的开始时间，不得 网络或其他方式投票的开始时间，不得
早于现场股东大会召开前一日下午 早于现场股东大会召开前一日下午
日上午 9:30，其结束时间不得早于现场 日上午 9:30，其结束时间不得早于现场
股东大会结束当日下午 3:00。 股东大会结束当日下午 3:00。
股权登记日与会议日期之间的间隔不得 股权登记日与会议日期之间的间隔不得
多于 7 个工作日，股权登记日一旦确 多于 7 个工作日，股权登记日一旦确
认，不得变更。 认，不得变更。
第一百〇三条 董事可以在任期届满以 第一百〇三条 董事可以在任期届满以前
前提出辞职。董事辞职应向董事会提交 提出辞职。董事辞职应向董事会提交书
书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露 面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有
有关情况。 关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法 除下列情形外，董事辞职自辞职报告送
定最低人数或者独立董事辞职导致独立 达董事会时生效：
董事人数少于董事会成员的三分之一或 （一）董事辞职导致公司董事会成员低
者独立董事中没有会计专业人士时，在 于法定最低人数时；
上述情形下，辞职报告应当在下任董事 （二）独立董事辞职将导致董事会或者
填补因其辞职产生的空缺后方能生效。 其专门委员会中独立董事所占的比例不
在辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事 符合法律法规或者公司章程的规定，或
仍应当按照有关法律、行政法规、部门 者独立董事中欠缺会计专业人士的。
规章、规范性文件和本章程的规定继续 在上述情形下，辞职报告应当在下任董
履行职责。 事填补因其辞职产生的空缺后方能生
序
修订前 修订后
号
如因董事的辞职导致公司董事会低于法 效。在辞职报告尚未生效之前，拟辞职
定最低人数时，公司应当在二个月内完 董事仍应当按照有关法律、行政法规和
成补选。 公司章程的规定继续履行职责。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报 出现第二款情形的，公司应当在 60 日
告送达董事会时生效。 内完成补选，确保董事会及其专门委员
会构成符合法律法规和公司章程的规
定。
董事应当在辞职报告中说明辞职时间、
辞职原因、辞去的职务、辞职后是否继
续在公司任职（如继续任职，说明继续
任职的情况）等情况。
第一百〇七条 独立董事应按照法律、行
第一百〇七条 独立董事应按照法律、
行政法规及部门规章的有关规定执行。
关规定执行。
第一百〇九条 董事会由 6 名董事组成，
独立董事三名，其中至少包括一名会计
专业人士，会计专业人士是指具备注册
第一百〇九条 董事会由 6 名董事组
会计师资格，或具有会计、审计或者财
成，独立董事三名，其中至少包括一名
会计专业人士。会计专业人士是指具有
职称、博士学位，或具有经济管理方面
高级职称或注册会计师资格的人士。
高级职称且在会计、审计或者财务管理
等专业岗位有五年以上全职工作经验的
人士。
第一百一十三条 董事会下设战略委员
第一百一十三条 董事会下设战略委员
会、审计委员会、提名、薪酬与考核委
会、审计委员会、提名、薪酬与考核委
员会等专门委员会，分别负责公司的长
员会等专门委员会，分别负责公司的长
期发展战略和重大投资、审计和财务、
期发展战略和重大投资、审计和财务、
董事和高级管理人员的提名与薪酬设
董事和高级管理人员的提名与薪酬设
计、绩效考核等工作。专门委员会对董
计、绩效考核等工作。专门委员会对董
事会负责，依照本章程和董事会授权履
事会负责，依照本章程和董事会授权履
行职责，提案应当提交董事会审议决
行职责，提案应当提交董事会审议决
定。
专门委员会成员全部由董事会从董事中
专门委员会成员全部由董事会从董事中
选举产生，其中审计委员会、提名、薪
选举产生，其中审计委员会、提名、薪
酬与考核委员会中独立董事应当过半数
酬与考核委员会中独立董事应当占多数
并担任召集人，审计委员会成员应当为
并担任召集人，审计委员会的召集人应
不在公司担任高级管理人员的董事，并
当为会计专业人士。董事会负责制定专
由独立董事中会计专业人士担任召集
门委员会工作规程,规范专门委员会的运
人。董事会负责制定专门委员会工作规
作。
程,规范专门委员会的运作。
序
修订前 修订后
号
事本人出席；董事因故不能出席，可以 本人出席；董事因故不能出席，可以书
书面委托其他董事代为出席，独立董事 面委托其他董事代为出席，独立董事应
应当委托其他独立董事代为出席，委托 当亲自出席董事会会议。因故不能亲自
书中应载明代理人的姓名，代理事项、 出席会议的，独立董事应当事先审阅会
授权范围和有效期限，并由委托人签名 议材料，形成明确的意见，并书面委托
或盖章。涉及表决事项的，委托人应在 其他独立董事代为出席。独立董事连续
委托书中明确对每一事项发表同意、反 两次未能亲自出席董事会会议，也不委
对或弃权的意见。董事不得作出或者接 托其他独立董事代为出席的，董事会应
受无表决意向的委托、全权委托或者授 当在该事实发生之日起三十日内提议召
权范围不明确的委托。代为出席会议的 开股东大会解除该独立董事职务。独立
董事应当在授权范围内行使董事的权 董事委托其他独立董事代为出席的，委
利。董事未出席董事会会议，亦未委托 托书中应载明代理人的姓名，代理事
代表出席的，视为放弃在该次会议上的 项、授权范围和有效期限，并由委托人
投票权。 签名或盖章。涉及表决事项的，委托人
一名董事不得在一次董事会会议上接受 应在委托书中明确对每一事项发表同
超过两名以上董事的委托代为出席会 意、反对或弃权的意见。董事不得作出
议。 或者接受无表决意向的委托、全权委托
或者授权范围不明确的委托。代为出席
会议的董事应当在授权范围内行使董事
的权利。董事未出席董事会会议，亦未
委托代表出席的，视为放弃在该次会议
上的投票权。
一名董事不得在一次董事会会议上接受
超过两名以上董事的委托代为出席会
议。
除上述修订外，原《公司章程》其他条款不变。
三、其他事项说明
修订后的公司章程详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《江西耐普矿机股份有限公司章程》。
本次章程修订还需提交公司 2023 年第四次临时股东大会以特别决议审议通
过，同时公司董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案
手续等具体事项。
四、备查文件
《上饶市人民政府办公室关于印发上饶经济技术开发区道路地名规范管理
方案的通知》；
特此公告。
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