证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2023-117
债券代码：123127 债券简称：耐普转债
江西耐普矿机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 8 日召开
第五届董事会第十次会议，审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》，具体
情况如下：
一、调整情况介绍
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司独立董
事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，公司副董事
长、总经理程胜先生作为公司董事、高级管理人员，不适合继续担任审计委员会
委员。故辞去审计委员会委员一职，仍继续担任战略委员会委员及提名、薪酬与
考核委员会委员。
二、选举情况
经董事会审议，同意选举赵爱民先生为审计委员会委员，与邓林义先生、孔
德海先生共同组成本届董事会审计委员会。任期自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会任期届满，赵爱民先生简历附后。
三、备查文件
特此公告。
江西耐普矿机股份有限公司董事会
赵爱民简历
赵爱民，男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学
历，教授。1989 年 1 月至 1990 年 9 月任北京科技大学助教；1990 年 10 月至 1991
年 7 月任北京科技大学赴宝钢高校教师社会实践团助教；1991 年 8 月至 1996 年
京科技大学教授。2017 年 5 月至 2023 年 5 月任辽宁福鞍重工股份有限公司独立
董事；2020 年 5 月至今任公司独立董事；2020 年 12 月至今，任中航上大高温合
金材料股份有限公司独立董事；2021 年 7 月至今任江西福事特液压股份有限公
司独立董事；2021 年 7 月至今任江苏金源高端装备股份有限公司独立董事。
目前赵爱民先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实
际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人；不存在《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关
法律、法规及《江西耐普矿机股份有限公司章程》的规定。
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