证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2023-137
债券代码：123229 债券简称：艾录转债
上海艾录包装股份有限公司
关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023
年 12 月 28 日（星期四）召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将本次股东
大会的有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合《公司法》、
《证券法》、
《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）14:00-15：30
（2）网络投票时间：2023 年 12 月 28 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 28 日上午
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东
大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人可不必是公司的股
东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
本次股东大会相关议案经公司第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容
详见 2023 年 12 月 8 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案 1 属于股东大会普通决议事项，需由出席会议的无关联股东（包括股东
代理人）所持表决权的 1/2 以上通过，公司将对中小投资者表决单独计票。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，凭股东身份证、有效
持股凭证、
《2023 年第二次临时股东大会参会股东登记表》
（以下简称“股东登记
表”）
（详见附件三）办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、
授权委托书（详见附件二）办理登记。
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定
代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证、股
东登记表（详见附件三）办理登记：由法人股东委托代理人出席的，代理人还应
出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件
二）。
（3）异地股东登记：可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写股东登
记表（详见附件三）以便登记确认。信函或传真请在 2023 年 12 月 26 日（星期
二）16：00 前送达或传真至公司证券法务部，并进行电话确认。同时请在信函或
传真上注明“2023 年第二次临时股东大会”字样。在出席现场会议时，应携带
上述材料原件参加股东大会。
（4）本次股东大会不接受电话登记。
时到达会议地点，并携带身份证明、有效持股凭证、授权委托书等原件到场。
联系地址：上海市金山区山阳镇阳达路 88 号
联系电话：021-57293030-8356
传真：021-57293004
邮政编码：201508
联 系 人：证券事务代表 林雨竹
四、网络投票的操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。
五、备查文件
特此公告。
附件：1．《参会股东登记表》
上海艾录包装股份有限公司董事会
附件 1
上海艾录包装股份有限公司
姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号码/统一社会信用代码
通讯地址
联系电话
电子邮箱
股东账号
持股数量
是否本人参会
备注
附注：
印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股
东代表的身份证复印件。
邮寄、传真和电子邮件方式送达公司，不接受电话登记。
个人股东签署：
法人股东盖章：
日期： 年 月 日
附件 2
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席上海艾录
包装股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，代表本人（本公司）行使表决
权并签字。表决指示如下：
备注 表决意见
该列打
提案
提案名称 勾的栏 同 反 弃
编码
目可以 意 对 权
投票
非累积投票提案
说 不填表示弃权；
明 2．委托人可按此表对本次股东大会提案给予明确投票意见指示，没有明确
投票指示的，则视为授权由受托人按自己的意见投票。
委托股东姓名/名称（自然人签字或法人公章）：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
委托日期：
受托人签名：
受托人身份证号码：
附注：1．单位委托须加盖单位公章；
附件 3
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为：351062； 投票简称为：艾录投票
（1）本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决
意见：同意、反对、弃权；
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投
票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 28 日（现场股东大会结束当
日）下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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