证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2023-046
四川川环科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
四川川环科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第五次会议于 2023
年 12 月 8 日上午 10 点 30 分在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 12 月 5 日
以电话方式和电子邮件方式送达。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。
会议由公司监事会主席牟洪波先生主持，董事会秘书周贤华先生列席了会议。会议
的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及相关法规的规定，
会议召开合法有效。本次会议经过充分审议，形成了以下决议：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
经审核，监事会认为：公司董事会根据相关法律法规的要求并结合公司实际业
务发展需要修订《公司章程》，监事会同意公司章程的修订，具体内容详见同日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于会计师事务所选聘制度的议案》
为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，
切实维护股东利益，董事会根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
等相关的法律法规及《公司章程》的规定，制定会计师事务所选聘制度。监事会同
意关于会计师事务所选聘制度的制订，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
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三、备查文件
公司第七届监事会第五次会议决议。
特此公告。
四川川环科技股份有限公司监事会
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