证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2023-068
湖北五方光电股份有限公司
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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次
会议于 2023 年 12 月 8 日下午以现场方式在湖北省荆州市深圳大道 55 号公司会
议室召开，公司于 2023 年 12 月 5 日发出了召开会议的通知，本次会议应参加表
决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议召开符合《公司法》、
《公司章程》等有关
规定，会议决议合法有效。经与会监事审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第
二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管
理办法》”）及公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《激励计
划（草案）》
”）、《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，
公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予限制性
股票第二个解除限售期解除限售条件已成就，同时，监事会对解除限售的激励对
象名单进行了核实，14 名激励对象的解除限售资格合法、有效。因此，同意公司
为该 14 名激励对象满足解除限售条件的 75,011 股限制性股票办理解除限售手
续。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
经审核，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票，符合《管理办法》
等法律、法规及公司《激励计划（草案）》的有关规定，审议本次回购注销事项
的程序合法、合规，本次回购注销部分限制性股票不会影响公司 2020 年限制性
股票激励计划的继续实施，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意
公司本次回购注销 63,577 股限制性股票事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
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