证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2023-113
债券代码：123127 债券简称：耐普转债
江西耐普矿机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议
于 2023 年 12 月 8 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通
知于 2023 年 12 月 4 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会议
由公司董事长郑昊先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监
事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》及《江西耐普矿机股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，形成决议如下：
同意将公司住所名称由“江西省上饶市上饶经济技术开发区吉利大道 18 号”
变更为“江西省上饶市上饶经济技术开发区经开大道 318 号”，同时结合《上市
公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规
的最新修订及更新情况对《公司章程》相应条款进行修改。本议案详情请见公司
于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司住所
名称及修订<公司章程>的公告》
投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的最新修订和更新情况，
为规范运作，进一步完善公司治理体系，同意对公司《独立董事工作制度》进行
修订。修订后的制度见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《独立董事工作制度》。
投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
根据《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律法规的最新修订和更新情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，
同意对公司《董事会议事规则》进行修订。修订后的制度见公司于同日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。
投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的最新修订和更新情况，
为规范运作，进一步完善公司治理体系，同意对公司《审计委员会实施细则》进
行修订。修订后的制度见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《审计委员会实施细则》。
投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的最新修订和更新情况，
为规范运作，进一步完善公司治理体系，同意对公司《提名、薪酬与考核委员会
实施细则》进行修订。修订后的制度见公司于同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《提名、薪酬与考核委员会实施细则》。
投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的最新修订和更新情况，
为规范运作，进一步完善公司治理体系，同意对公司《战略委员会实施细则》进
行修订。修订后的制度见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《战略委员会实施细则》。
投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的最新修订和更新情况，
为规范运作，进一步完善公司治理体系，同意对公司《独立董事年报工作制度》
进行修订。修订后的制度见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《独立董事年报工作制度》。
投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
同意选举赵爱民先生为公司审计委员会委员，并由邓林义先生担任主任委员，
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。程胜先生不再担任审
计委员会成员。详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于选举审计委员会委员的公告》。
投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
同意公司在不变更募投项目的实施主体、项目用途和项目投资总规模的前提
下将“复合衬板技术升级和智能改造项目”新增一处实施地点。详情请见公司于
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目新
增实施地点的公告》。
投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构国金证券股份
有限公司出具了核查意见。
董事会同意定于 2023 年 12 月 27 日召开公司 2023 年第四次临时股东大会。
详情请见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
召开公司 2023 年第四次临时股东大会的通知》。
投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
三、备查文件
增实施地点的核查意见。
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