证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2023-130
债券代码：123229 债券简称：艾录转债
上海艾录包装股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
尧云
会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上
海艾录包装股份有限公司章程》和《上海艾录包装股份有限公司董事会议事规
则》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入公司可转债募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》
公司使用募集资金置换预先投入公司可转债募投项目的自筹资金计人民币
人民币 298,070,457.26 元。前述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规
定。
公司独立董事就该事项发表了明确的独立意见，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入公司
可转债募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》、
《独立董事关于第四届董
事会第五次会议部分审议事项的独立意见》。
（二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款实施募投项目
的议案》
鉴于募投项目“工业用纸包装生产建设项目”的实施主体为公司全资子公司
艾创包装，为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金人民币 8,200.00 万
元对艾创包装进行增资，增资后艾创包装注册资本将由人民币 21,800.00 万元增
至人民币 30,000.00 万元，公司仍持有艾创包装 100%的股份。
此外，公司拟使用募集资金人民币 1,250.95 万元向全资子公司艾创包装提供
借款，本次借款为无息借款，期限为 6 年，根据募投项目建设实际需要，到期后
可续借，也可以提前偿还，借款期限自实际借款发生之日起计算。公司将就借款
具体事宜与艾创包装签署《借款协议》并授权公司管理层在上述额度内实施借款
的具体事宜。
公司独立董事就该事项发表了明确的独立意见，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资
和提供借款实施募投项目的公告》、
《独立董事关于第四届董事会第五次会议部分
审议事项的独立意见》。
（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提
下，拟使用不超过人民币 5,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。
公司独立董事就该事项发表了明确的独立意见，具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的公告》、《独立董事关于第四届董事会第五次会议部分审议事项的独立意
见》。
（四）审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司独立董
事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件，以及《上海艾录包装股份有限公
司章程》
，对公司《独立董事工作制度》进行修订。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立
董事工作制度》。
（五）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
公司拟于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，对相关事项
进行审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
三、 备查文件
特此公告。
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