证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2023-067
湖北五方光电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次
会议于 2023 年 12 月 8 日上午以现场结合通讯方式召开，公司于 2023 年 12 月 5
日以电子邮件方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事 9 人，实际
表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》、
《公司章程》等相关规定，会议决议有
效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第
二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“激励计划（草
案）”）的相关规定和公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，公司 2020 年限制
性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予限制性股票第二个解除
限售期的解除限售条件已成就，本次符合解除限售条件的激励对象共 14 人，可
解除限售的限制性股票数量为 75,011 股，同意公司按照本次激励计划相关规定
为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第二个解除限售期解除
限售条件成就的公告》（公告编号：2023-069）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意
见。
二、审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
由于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象龙威、曾英城 2 人
因个人原因离职而不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其获授的尚未解除限
售的限制性股票；同时，根据公司本次激励计划的业绩考核目标完成情况和《激
励计划（草案）》的相关规定，本次激励计划第二个解除限售期公司层面解除限
售比例为 58.15%，公司拟回购注销预留授予激励对象第二个解除限售期未能解
除限售部分的限制性股票。公司本次拟回购注销限制性股票数量合计 63,577 股，
其中，回购注销首次授予限制性股票 9,600 股，回购价格为 8.90 元/股；回购注
销预留授予限制性股票 53,977 股，回购价格为 6.32 元/股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编
号：2023-070）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了同意的独立意
见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
由于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象龙威、曾英城 2 人
因个人原因离职而不再具备激励对象资格，其获授的尚未解除限售的限制性股票
由公司予以回购注销；同时，根据公司本次激励计划的业绩考核目标完成情况和
《激励计划（草案）》的相关规定，本次激励计划第二个解除限售期公司层面解
除限售比例为 58.15%，预留授予激励对象第二个解除限售期未能解除限售部分
的 限 制 性 股 票 由 公 司 予 以回 购 注销 。 公司 拟 回购 注 销 限制 性 股票 数量合计
述股份总数和注册资本变更情况，同时，根据《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、
《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律、法
规、规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订，并提请
股东大会授权董事会办理工商变更登记相关手续。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-071）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则（2023
年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作（2023 年修订）
》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，并结合公司实际情况，公司重新制定《独立董事工作制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《独立董事工作制度（2023 年 12 月）》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则（2023
年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作（2023 年修订）
》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，并结合公司实际情况，公司对《董事会审计委员会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《董事会审计委员会议事规则（2023 年 12 月）
》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则（2023
年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作（2023 年修订）
》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，并结合公司实际情况，公司对《董事会提名委员会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《董事会提名委员会议事规则（2023 年 12 月）》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则（2023
年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作（2023 年修订）
》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，并结合公司实际情况，公司对《董事会薪酬与考核委员会议事规则》进行
修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《董事会薪酬与考核委员会议事规则（2023 年 12 月）》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则（2023
年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作（2023 年修订）
》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关
规定，并结合公司实际情况，公司对《董事会战略委员会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的
《董事会战略委员会议事规则（2023 年 12 月）》
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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