证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2023-057
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月
投票相结合的方式召开公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称“本次会议”
或者“本次股东大会”）。现将会议的有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》。
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 12 月 25 日 9：15～15：00。
开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出
席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份
只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结
果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人，本次股东大会的股权
登记日为 2023 年 12 月 18 日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书
面形式委托代理人出席本次股东大会，该代理人不必是本公司股东（授权委托书
见附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
上述各议案已经于 2023 年 12 月 8 日召开的第五届董事会第十六次会议审
议 通 过 ， 审 议 事 项 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第五届董事会第十六次会议决议公
告及相关公告。
上述提案 1.00、2.00、4.00 为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》等的要求，公司将对中小投资者表决单独计
票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司
三、会议登记等事项
（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份
证件、股东授权委托书。
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份
证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人
应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法
人股东登记材料复印件须加盖公司公章，拟出席本次会议的股东应将上述材料及
股东大会参会股东登记表（见附件 3）以来人、邮递或传真方式于 2023 年 12 月
日）（法定假期除外）。
联系人：曹春伏
电话：0755-29330361
传真：0755-88321303
电子邮箱：ir@easttop.com.cn
关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程说明
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当
日通知进行。
五、备查文件
六、附件
附件 1：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司参加网络投票的具体操作流程
附件 2：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会
授权委托书
附件 3：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会
参会股东登记表
特此公告。
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
董事会
附件 1
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司将通过深圳证券交易所交易系 统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜
说明如下：
一、网络投票的程序
盛投票”。
权。
相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的
表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位 ，出席
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会，并代表本人
/本单位依照以下指示对下列提案进行投票。若委托人没有对表决权的形式方式
做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由我单位
（本人）承担。并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
同 反 弃
备注
意 对 权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提
案
投票说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投
票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在
“弃权”栏内相应地方填上“√”。若无指示，则本人/本单位之受托人可自行酌
情投票表决。
委托人名称（签名或盖章）： 委托人持股数量：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托书签发日期：2023 年 月 日
注：单位委托须加盖单位公章。
附件 3
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
股东姓名/名
称
股东身份证号 法人股东之法定代表
码/ 营业执照 人姓名
号码：
股东账号 持股数量
出席会议人员 是否委托
姓 名
代理人姓名 代理人身份证件号码
联系电话 电子邮件
传真号码 邮政编码
联系地址
附注：
方式于 2023 年 12 月 24 日（星期日）或之前送达本公司，不接受电话登记；
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