证券代码：300857 证券简称：协创数据 公告编号：2023-110
协创数据技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月
年第三次临时股东大会的议案》，决定于2023年12月25日（星期一）
召开公司2023年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：第三届董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集程序
符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2023
年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00;通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年12月25日9:15至
（五）会议的召开方式：
本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。
人出席现场会议。
系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在投票时间内通过上述系统行使表决权。
决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2023 年 12 月 20 日（星期三）。
（七）出席对象：
人。
于股权登记日 2023 年 12 月 20 日下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华
创建大厦1座12层1209号房会议室。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾的
提案名称
编码 栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权办
理工商变更登记的议案》
上述议案 1、议案 2、议案 3 于 2023 年 12 月 8 日经公司第三届
董事会第十七次会议审议通过，议案 1 于 2023 年 12 月 8 日经公司第
三届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
议案 1 涉及关联交易，关联股东 POWER CHANNEL LIMITED 需回避
表决，且不得接受其他股东委托进行投票。
议案 2 为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股
东代理人）所持有效表决权 2/3 以上通过。
以上议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
现场登记或通过信函、传真方式登记。
（二）登记时间：2023年12月21日至2023年12月22日9:00-12:00，
（三）登记地点：
现场登记地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大
厦1座12层1209号房会议室。
信函登记地点：广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大
厦1座12层1209号房会议室，邮编：518040。
传真号码：0755-33098508。
（四）登记办法：
委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东授权委托
书、委托人股票账户卡和委托人身份证。
会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖公章
的营业执照复印件及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代
理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股票账户卡办理
登记手续。
话登记。
上述信函、传真须在2023年12月22日17:00之前送达或传真至公
司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
出席人必须出示身份证和授权委托书原件，于会前半小时到达会场办
理登记手续。
（五）会议联系方式：
联系人：甘杏
电话：0755-33098535
传真：0755-33098508
电子邮箱：ir@sharetronic.com
则本次股东大会的进程按当日通知的进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件1）。
五、备查文件
（一）第三届董事会第十七次会议决议；
（二）第三届监事会第十六次会议决议。
六、附件
（一）参加网络投票的具体操作流程；
（二）授权委托书；
（三）股东参会登记表。
特此公告。
协创数据技术股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件2：
授权委托书
协创数据技术股份有限公司：
兹委托___________代表我本人（本公司）出席于 2023 年 12 月
对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签
署本次会议需要签署的相关文件。
授权表决意见如下：
同 反 弃
备注
意 对 权
提 案
提案名称 该列打勾的
编码
栏目可以投
票
有提案
非累积投票提案
《关于公司 2024 年度日常关联交易
预计的议案》
《关于变更经营范围、修订<公司章
案》
《关于制定<会计师事务所选聘制度>
的议案》
注：请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，
多打或不打视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股性质和数量：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
年 月 日
附注：
附件 3：
股东参会登记表
姓名 身份证号
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
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