证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2023-077
深圳市海王生物工程股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
的议案》，决定于 2023 年 12 月 25 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开
公司 2023 年第三次临时股东大会。
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 14:50
（2）网络投票：2023 年 12 月 25 日（星期一）。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票时间为 2023 年 12 月 25 日（星期一）上午 9:15-9:25，
（1）截至 2023 年 12 月 18 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以 书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码如下表：
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打钩的栏目可
以投票
非累积投
票提案
√ 作为投票对象
的子议案数：（3）
议案 1 至议案 4 业经公司于 2023 年 12 月 8 日召开的第九届董事局第十次
会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。
议案 1、议案 4 属于影响中小投资者利益的重大事项，本次股东大会审议上
述议案时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，
公司将根据计票结果进行公开披露。
议案 1 属于选举独立董事事项，但本次仅选举 1 名独立董事，不适用累积投
票制，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深证证券交易所审查无 异议
后，股东大会方可进行表决。
议案 2 为股东大会特别决议事项，需由出席股东大会股东所持表决权的三
分之二以上通过方可生效。
议案 3 需逐项表决通过，对议案 3（一级提案）投票视为对其下各级子议案
表达相同投票意见。
三、会议登记方法
委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人
身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、
法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原
件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）。
下午 13:30-17:00；
海王生物董事局办公室
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见本公告附件一。
五、其他事项
联系地址：深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董
事局办公室
联系电话：0755-26980336 传真：0755-26968995
联系人：王云雷、林健怡
邮编：518057
大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
的进程按当日通知进行。
金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人
的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进
行。
系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
六、备查文件
七、授权委托书（详见附件二）
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二〇二三年十二月八日
附件一
参与网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
填报表决意见为：同意、反对、弃权。
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具
体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
日（星期一）上午9:15-15:00的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登陆互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
定的时间内登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市海王生物
工程股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审
议的各项议案按照本授权委托书的指示行使议案表决权，如没有作出指示，代理
人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（本单位）对深圳市海王生物工程股份有限公司2023年第三次临时股东
大会具体审议事项的委托投票指示如下：
备注 投票表决
提案编码 提案名称 该列打钩的
栏目可以投 同意 反对 弃权
票
√
的所有提案
非累积投
票提案
关于补选公司独立董事的
议案
关于修订《公司章程》部 √
分条款的议案
√ 作为投票
关于新增并修订公司部分
制度的议案 案数：（3）
√
√
√
关于公司提供财务资助的 √
议案
委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期及有效期：
首页
微信公众号
证券之星APP
