证券代码：300476 证券简称：胜宏科技 公告编号：2023-066
胜宏科技（惠州）股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
胜宏科技（惠州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次
会议于 2023 年 12 月 8 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2023
年 12 月 4 日以电话、邮件、专人送达的方式发出。会议由监事会主席王海燕女
士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
本次会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下决议：
审议通过议案一《关于拟变更会计师事务所的议案》
综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划
等情况，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》
等有关规定，经综合评估及审慎研究，公司拟聘任立信会计师事务所为公司 2023
年度审计机构，聘期为一年，自股东大会审议通过之日起生效。具体内容详见公
司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议通过议案二《关于公司向中国建设银行股份有限公司惠州惠阳支行申请
人民币 5 亿元授信额度的议案》
授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资
金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等
于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议通过议案三《关于公司向招商银行股份有限公司惠州分行申请人民币
授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资
金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等
于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议通过议案四《关于公司向兴业银行股份有限公司惠州分行申请人民币 5
亿元授信额度的议案》
授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资
金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等
于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议通过议案五《关于公司向中国光大银行惠州分行申请人民币 5 亿元授信
额度的议案》
授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资
金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等
于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议通过议案六《关于公司向中信银行股份有限公司惠州惠阳支行申请人民
币 5 亿元授信额度的议案》
授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资
金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等
于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议通过议案七《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行申请
人民币 6 亿元授信额度的议案》
授信额度和授信期限最终以银行实际审批为准，其内容包括但不限于流动资
金贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证等综合授信业务。以上授信额度不等
于公司的融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
审议通过议案八《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动
资金的议案》
公司将本次募投项目“支付收购 Pole Star Limited 100%股权部分对价”结项，
是根据项目实际情况做出的审慎决策，目的是为了更有效地使用募集资金为股东
创造价值，该决策不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司的决策程序
符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以
及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定。具体内容详见公司在中国证
监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 备查文件
特此公告。
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