证券代码：002889 证券简称：东方嘉盛 公告编号：2023-053
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司
本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六
次会议于 2023 年 12 月 8 日（星期五）在深圳市福田区保税区市花路 10 号东方
嘉盛大厦 6 楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 6 日通
过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
会议由董事孙卫平主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规
章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
经审议，公司全体董事一致同意：根据中国证券监督管理委员会《上市公司
独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律
法规及规范性文件的最新规定，结合公司战略发展需要，为进一步促进公司规范
运作，建立健全内部管理机制，对《公司章程》中的部分条款进行修订。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
修订<公司章程>》（公告编号：2023-054）和《深圳市东方嘉盛供应链股份有限
公司章程》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
经审议，公司全体董事一致同意：根据《上市公司股东大会规则（2022 年修
订）》
《上市公司独立董事管理办法（2023 年修订）》
《深圳证券交易所股票上市规
则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市
公司规范运作（2023 年修订）》等有关法规和规范性文件的规定，同时结合公司
实际情况，对《股东大会议事规则》相关条款进行了修订。修订后的具体内容详
见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
经审议，公司全体董事一致同意：根据中国证券监督管理委员会《上市公司
独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律
法规及规范性文件的最新规定，结合公司战略发展需要，为进一步促进公司规范
运作，建立健全内部管理机制，对《独立董事工作制度》中的部分条款进行修订。
修订后的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独
立董事工作制度》
。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
经审议，公司全体董事一致同意：根据中国证券监督管理委员会《上市公司
独立董事管理办法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律
法规及规范性文件的最新规定，结合公司战略发展需要，为进一步促进公司规范
运作，建立健全内部管理机制，对《董事会议事规则》中的部分条款进行修订。
修订后的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）
的《董事会议事规则》
。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》
经审议，公司全体董事一致同意：根据《公司法》《上市公司独立董事管理
办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对董事会审计委员会实施细则进
行修订，修订后的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《审计委员会实施细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》
经审议，公司全体董事一致同意：根据《公司法》《上市公司独立董事管理
办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对董事会提名委员会实施细则进
行修订，修订后的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《提名委员会实施细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
经审议，公司全体董事一致同意：根据《公司法》《上市公司独立董事管理
办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对董事会薪酬与考核委员会实施
细则进行修订，修订后的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《薪酬与考核委员会实施细则》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立
董事专门会议制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》的有关规定，公司董事会审计委员会成
员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，同时结合公司的实际情况，为
保证公司董事会各专门委员会的正常运作，公司董事会拟对第五届董事会下设的
审计委员会及薪酬与考核委员会的成员构成进行调整，具体调整情况如下：
调整前：王艳女士（独立董事，主任委员）、汪健先生（董事）、谢晓尧先
生（独立董事）
调整后：王艳女士（独立董事，主任委员）、邓建民先生（董事）、谢晓尧
先生（独立董事）
调整前：谢晓尧先生（独立董事，主任委员）、邓建民先生（董事）、王艳
女士（独立董事）
调整后：谢晓尧先生（独立董事，主任委员）、汪健先生（董事）、王艳女
士（独立董事）
以上人员任期与第五届董事会任期相同，其他委员会成员保持不变。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
经审议，公司全体董事一致同意：公司于 2023 年 12 月 25 日（星期一）14:30
召开 2023 年第四次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的
方式召开，现场会议地点：深圳市福田保税区市花路 10 号东方嘉盛大厦 6 楼。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-057）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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