证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-140 号
荣盛房地产发展股份有限公司
关于发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易事项
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述及重大遗漏。
特别提示：
公司”
）于 2023 年 6 月 17 日披露的《发行股份购买资产并配套募集
资金暨关联交易预案》
（以下简称“本次交易预案”）“重大风险提
示”中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的审
批程序。公司将持续推进本次交易，并在条件成熟时重新召开董事
会审议本次交易相关事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股
份的定价基准日。敬请广大投资者注意投资风险。
所上市公司自律监管指引第 8 号--重大资产重组》的有关规定，公
司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交
易预案后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东大会通知前，每
三十日发布一次本次交易的进展公告。
司尚未发现可能导致公司董事会或者本次资产重组交易对手撤销、
中止本次交易方案或对本次交易方案做出实质性变更的相关事项，
本次交易相关工作正在进行。
一、本次交易的基本情况
公司拟以发行股份方式购买荣盛控股股份有限公司持有的荣盛
盟固利新能源科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）68.39%股
份（对应已实缴注册资本 331,668,220.00 元）
、北京融惟通投资管
理合伙企业（有限合伙）持有的标的公司 3.17%股份（对应已实缴
注册资本 15,355,780.00 元）
、河北中鸿凯盛投资股份有限公司持有
的标的公司 1.88%股份（对应已实缴注册资本 9,139,220.00 元）
、
天津瑞帆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的标的公司
、高清持有的标
的公司 1.43%股份（对应已实缴注册资本 6,930,000.00 元）
、周伟
持有的标的公司 1.02%股份（对应已实缴注册资本 4,950,000.00
元）
、天津科启企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的标的公司
；同时拟向不超过
三十五名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金（以下
简称“本次交易”或“本次重组”）
。
本次交易构成关联交易，不构成上市公司重大资产重组，亦不
构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
公司因筹划发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易事
项，因该事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股
价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，
公司股票（股票简称：荣盛发展，股票代码：002146）自 2023 年 5
月 26 日上午开市起停牌，并于 2023 年 5 月 29 日在《中国证券
报》
、《上海证券报》
、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露了《荣盛房地产发展股份有限公司关
于筹划发行股份购买资产事项暨停牌的公告》
（公告编号：临 2023-
。停牌期间，公司于 2023 年 6 月 2 日按照相关规定在《中
国证券报》
、《上海证券报》、
《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上披露了《荣盛房地产发展股份有限公司
关于筹划发行股份购买资产事项暨停牌的进展公告》
（公告编号：临
。
通过了《关于<荣盛房地产发展股份有限公司发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的
议案，具体详见公司于 2023 年 6 月 9 日在《中国证券报》
、《上海证
券报》
、《证券时报》
、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《荣盛房地产发展股份有限公司第
七届董事会第二十七次会议决议公告》
（公告编号：临 2023-059
号）
。经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2023 年 6 月 9 日开市
起复牌。
盛房地产发展股份有限公司发行股份购买资产的问询函》（并购重组
问询函〔2023〕第 15 号，以下简称“
《问询函》
”）。收到《问询
函》后，公司对《问询函》有关问题进行了认真分析、逐项落实，
并对《问询函》所涉及的问题进行了回复，详情请参见公司于 2023
年 6 月 17 日在《中国证券报》
、《上海证券报》
、《证券时报》
、《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对深
圳证券交易所并购重组问询函的回复公告》（公告编号： 临 2023-
。
见公司于 2023 年 7 月 8 日在《中国证券报》
、《上海证券报》、
《证券
时报》
、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易事项的进展公
告》
（公告编号： 临 2023-072 号）
。
参见公司于 2023 年 8 月 10 日在《中国证券报》
、《上海证券报》、
《证券时报》
、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易事项的
进展公告》
（公告编号： 临 2023-093 号）
。
见公司于 2023 年 9 月 8 日在《中国证券报》
、《上海证券报》、
《证券
时报》
、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《关于发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易事项的进展公
告》
（公告编号： 临 2023-106 号）
。
参见公司于 2023 年 10 月 9 日在《中国证券报》
、《上海证券报》、
《证券时报》
、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易事项的
进展公告》
（公告编号： 临 2023-120 号）
。
参见公司于 2023 年 11 月 8 日在《中国证券报》
、《上海证券报》、
《证券时报》
、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易事项的
进展公告》
（公告编号： 临 2023-131 号）
。
三、本次交易的进展情况
截至本公告披露日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司
尚未发现可能导致公司董事会或者本次资产重组交易对手撤销、中
止本次交易方案或对本次交易方案做出实质性变更的相关事项，本
次交易相关工作正在进行。
自本次交易预案披露以来，公司积极推进本次交易的各项工
作。截至本公告披露之日，本次交易相关各项尽职调查、审计、评
估等工作仍在持续推进中。由于交易对方之一荣盛控股股份有限公
司所持标的公司部分股份质押尚未解除，公司预计无法在发行股份
购买资产的首次董事会决议公告后的六个月内发出召开股东大会通
知。
本次重组对公司完成战略转型升级和长期健康稳定发展有着重
大的战略意义，公司会继续坚定推动本次重组工作，尽一切可能与
各方积极协商，尽快解决问题。公司将在荣盛控股股份有限公司所
持标的公司部分股份质押完成解除后，再次召开董事会审议本次交
易相关事项，并按照规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
四、风险提示
本次交易方案尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批
准，并经深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册同意后方
可实施，本次交易能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的
时间存在不确定性，公司于 2023 年 6 月 17 日披露的本次交易预案
“重大风险提示”中，详细披露了本次交易可能存在的风险因素及
尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。公司将持续
推进本次交易，并在条件成熟时重新召开董事会审议本次交易相关
事项，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。
后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规
的规定和要求及时履行信息披露义务。根据《上市公司重大资产重
组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号--
重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履
行信息披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易
相关事项的股东大会通知前，每三十日发布一次本次交易的进展公
告。
《中国证券报》
、《上海证券报》、
《证券时报》
、《证券日报》及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 为公司选定的信息披露媒体，公
司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者
关注相关公告，理性投资并注意投资风险。
特此公告。
荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月八日
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